Los denunciantes qui tam (también conocidos como relators, o demandantes particulares) desempeñan un papel vital en la exposición de fraudes, despilfarros y mala conducta. Nuestro equipo ha representado a estas personas valientes, ayudando al gobierno a recuperar cientos de millones de dólares del dinero robado a los contribuyentes.

Conforme a la disposición qui tam de la False Claims Act (Ley de Reclamaciones Falsas, FCA), las personas que tienen información sobre fraude contra el gobierno de EE. UU. pueden demandar en su nombre y potencialmente ganar una parte de los fondos recuperados, que oscila entre el 15 % y el 30 % en caso de éxito.

Dado que usted demanda en nombre del gobierno de EE. UU., se requiere un abogado radicado en EE. UU. para presentar una demanda qui tam. Y no hay mejor equipo que IWA para representarlo. Hemos estado íntimamente involucrados en el fortalecimiento de la FCA desde 1986.

• What is Qui Tam?

  Qui tam is a legal provision under the False Claims Act that allows private citizens to file lawsuits on behalf of the government against those who have committed fraud, entitling the whistleblower to receive a percentage of any funds recovered.

No tiene que ser ciudadano estadounidense para volverse elegible: cualquier persona con información puede convertirse en relator qui tam. Esto incluye a empleados del sector público o privado que trabajan en salud, defensa o finanzas, entre otras industrias financiadas con contratos gubernamentales.

Si tiene información sobre alguien involucrado en fraude en contratos gubernamentales, contacte a IWA para hablar con un abogado internacional de qui tam. Podemos ayudarle a construir su caso y guiarle a lo largo del proceso qui tam.

Nuestra práctica de qui tam

IWA representa a denunciantes que cuentan con información privilegiada sobre una violación de la FCA. Desde 1988, los abogados federales de denunciantes de IWA han representado a numerosos denunciantes en varios casos de alto perfil que sentaron precedente. Somos expertos en demandas qui tam con una comprensión completa de cómo funciona la FCA.

Nuestros abogados representan a denunciantes en casos que involucran fraude en el sector salud, como el upcoding, el unbundling y las comisiones ilícitas (kickbacks), así como fraude en la contratación gubernamental, fraude aduanero, fraude en subvenciones y fraude en la contratación pública, entre otras áreas.

Recientemente, nuestro equipo aportó su opinión al senador Grassley y a un grupo bipartidista de senadores, lo que condujo a la False Claims Amendments Act of 2023 (Ley de Enmiendas a la Ley de Reclamaciones Falsas de 2023). Nos aseguramos de que el proyecto de ley abordara las lagunas que han disminuido la eficacia de la FCA en los últimos años.

Ready to Submit a Tip?

If you have information about an individual or organization engaged in fraud against the U.S. government, reach out for a free and confidential consultation to explore your legal options — a U.S. based attorney is required to file a qui tam lawsuit.

Submit Intake

Nuestros abogados de qui tam

Nuestros abogados han recibido los más altos reconocimientos evaluados por pares que se pueden obtener, incluida su inclusión en la lista America’s Top Lawyers de 2025, entre cientos de otros que se remontan a 1988. Nuestros defensores fundadores ostentan una calificación AV Preeminent® del Martindale-Hubbell® Bar Register of Preeminent Lawyers™, la calificación más alta que se puede recibir.

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  Stephen M. Kohn

  Abogado supervisor principal

  Stephen M. Kohn es uno de los principales abogados de denunciantes del país.

  Leer la biografía del abogado

Nuestras victorias en casos de qui tam

Alex “Sasha” Chepurko

Dr. Aaron Westrick

¿Qué son la False Claims Act y la disposición qui tam?

La False Claims Act (Ley de Reclamaciones Falsas, FCA) es una ley federal que se promulgó durante la Guerra Civil en 1863, siendo Abraham Lincoln presidente. Por ello, esta ley también se conoce como la “Ley Lincoln”. El propósito de la FCA es combatir el fraude de los contratistas de EE. UU. y prohíbe lo siguiente:

• Reclamaciones falsas inversas (evitar a sabiendas una obligación de pago al gobierno)
• Presentar a sabiendas reclamaciones falsas de pago al gobierno
• Hacer declaraciones falsas para lograr el pago de reclamaciones
• Conspirar para defraudar al gobierno

La disposición qui tam

“Qui tam” proviene de la frase en latín qui tam pro domino rege quam pro se ipso in hac parte sequitur (“el que demanda en este asunto tanto por el rey como por sí mismo”). Esta disposición permite que ciudadanos particulares —llamados relators o denunciantes— presenten demandas en nombre del gobierno contra entidades que cometen fraude.

Así es como funciona:

• Presentación bajo secreto de sumario (under seal): El denunciante presenta una demanda en un tribunal federal bajo secreto de sumario, lo que significa que se mantiene confidencial mientras el Department of Justice (Departamento de Justicia, DOJ) investiga.
• Investigación del gobierno: El DOJ suele tener 60 días (a menudo prorrogados) para investigar y decidir si interviene y toma el control del caso.
• Decisión de intervención: Si el gobierno interviene, asume la responsabilidad principal de litigar el caso. Si declina, el relator puede proceder de forma independiente.
• Recompensas económicas: Los relators exitosos reciben entre el 15 % y el 25 % de lo recuperado si el gobierno interviene, o entre el 25 % y el 30 % si proceden por su cuenta. Dado que las recuperaciones de la FCA a menudo alcanzan decenas o cientos de millones de dólares, estas recompensas pueden ser sustanciales.
• Protecciones contra represalias: La FCA incluye disposiciones que protegen a los denunciantes contra las represalias del empleador, incluidas la reincorporación, el pago de salarios atrasados y una compensación por daños.

La FCA ha tenido un éxito enorme, recuperando más de 75.000 millones de dólares desde 1986, y la mayoría de los casos se originan en denunciantes qui tam. Es especialmente prominente en casos de fraude en el sector salud, contratación de defensa y contratación pública.

Elegibilidad de los denunciantes qui tam

Las personas con información que deseen presentar una demanda qui tam deben ser la fuente original de la información. Esto significa que la información no puede derivarse de información pública: debe provenir de la observación, el conocimiento o las pruebas de primera mano.

En segundo lugar, la persona debe ser la primera en presentar la demanda: solo el primer denunciante en presentar un esquema de fraude en particular puede proceder. En otras palabras, ninguna otra persona puede proceder si alguien más ya ha presentado una demanda qui tam.

¿Quién califica?

• Empleados actuales o anteriores que presenciaron el fraude
• Competidores que se enteraron de las prácticas fraudulentas de un rival
• Contratistas o subcontratistas con conocimiento de sobrefacturación o productos defectuosos
• Profesionales de la salud que observaron fraude a Medicare/Medicaid
• Contadores, auditores o responsables de cumplimiento que descubrieron irregularidades

¿Quién NO califica?

• Los empleados del gobierno tienen una capacidad limitada para presentar demandas (solo pueden hacerlo con base en información obtenida fuera de sus funciones oficiales)
• Personas condenadas por conducta delictiva derivada del mismo fraude
• Quienes planearon e iniciaron el esquema de fraude (aunque los participantes que no fueron los cerebros aún pueden calificar)

Requisitos de presentación

• La demanda debe presentarse en un tribunal federal de distrito bajo secreto de sumario (de forma confidencial)
• Debe entregarse una copia de la demanda y una divulgación por escrito de todas las pruebas materiales al Attorney General (Fiscal General) y al U.S. Attorney (Fiscal Federal) correspondiente
• La demanda permanece bajo secreto de sumario durante al menos 60 días mientras el gobierno investiga, aunque las prórrogas son habituales y las investigaciones a menudo tardan años

Requisitos del secreto de sumario

El relator y su abogado tienen prohibido divulgar la existencia de la demanda mientras esté bajo secreto de sumario. Violar el secreto de sumario puede resultar en la desestimación del caso. Esto protege la capacidad del gobierno de investigar sin alertar al demandado.

Plazo de prescripción
Una acción qui tam debe presentarse dentro del plazo que venza más tarde entre:

• Seis años después de que ocurrió la violación, o
• Tres años después de que el gobierno supo o debió haber sabido de la violación (pero no más de diez años después de la violación)

Carga de la prueba
El relator (o el gobierno) debe probar el fraude según la preponderancia de la prueba, es decir, que es más probable que haya ocurrido a que no. No se exige probar la intención específica de defraudar; la conducta “a sabiendas” incluye actuar con ignorancia deliberada o con desprecio temerario por la verdad.

Daños y sanciones
Los infractores son responsables de:

• Daños triplicados (el triple de la pérdida real del gobierno)
• Sanciones civiles por cada reclamación falsa (actualmente alrededor de 13.000 a 27.000 dólares por reclamación, ajustadas anualmente por inflación)

Parte correspondiente al relator

• Del 15 % al 25 % si el gobierno interviene
• Del 25 % al 30 % si el gobierno declina y el relator procede por su cuenta
• El tribunal puede reducir la parte correspondiente si el relator participó en el fraude

Protecciones contra represalias
Los empleados que son despedidos, degradados, acosados o discriminados por una actividad qui tam lícita tienen derecho a:

• Reincorporación con antigüedad
• El doble del pago de salarios atrasados más intereses
• Compensación por daños especiales, incluidos los costos del litigio y los honorarios de abogados

El papel del gobierno
Incluso después de declinar intervenir, el gobierno conserva el derecho de:

• Desestimar el caso si interfiere con los intereses del gobierno
• Llegar a un acuerdo en el caso a pesar de las objeciones del relator (aunque el relator tiene derecho a una audiencia)
• Solicitar copias de los escritos y las transcripciones de las declaraciones

Reglas jurisdiccionales
El fraude debe involucrar fondos del gobierno federal. Muchos estados tienen leyes de reclamaciones falsas paralelas para el fraude que involucra fondos estatales, algunas de las cuales también incluyen disposiciones qui tam.

Contacte hoy a los abogados de qui tam de IWA

Se requiere un abogado para presentar una demanda qui tam conforme a la False Claims Act. Contacte hoy a nuestros defensores para una evaluación gratuita de su caso. Un socio revisa cada solicitud de consulta. Si aceptamos su caso, uno de nuestros socios fundadores lo gestionará.