Fortalecimiento de las investigaciones y los procesos judiciales por soborno extranjero y lavado de dinero
Instamos a los Estados parte, las ONG y los defensores de los derechos humanos a abogar firmemente por herramientas eficaces para combatir la corrupción, incluidos el soborno en el extranjero y el lavado de dinero.
El objetivo
CUMPLIMIENTO ANTICORRUPCIÓN
La resolución
Por la presente instamos a los Estados parte a hacer lo siguiente
Respalden las siguientes herramientas de aplicación de la ley que son esenciales para la detección y el enjuiciamiento exitoso de actividades corruptas, lavado de dinero y soborno en el extranjero.
Respaldar la resoluciónOrdenar grandes sanciones civiles
Insta a los Estados parte a ordenar grandes sanciones civiles aplicables a las personas jurídicas (incluida la restitución de todas las ganancias mal habidas), además de sanciones penales o civiles, aplicables a las personas físicas, por delitos relacionados con el soborno y el lavado de dinero;
Incentivar y proteger a los denunciantes
Insta a los Estados parte a incentivar y proteger a los defensores de los derechos humanos y a los denunciantes para que reporten actividades corruptas, incluso cuando dichos reportes puedan ser peligrosos, promulgando leyes de recompensas para denunciantes que exijan el pago de una compensación a las personas que cumplan los requisitos establecidos por los Estados parte;
Compensar a las víctimas y a los denunciantes
Alienta a que los ingresos derivados de multas y sanciones se utilicen para compensar a las víctimas y a los denunciantes, generar ingresos para apoyar a las instituciones democráticas y respaldar una mayor capacidad de enjuiciamiento;
Asegurar que los programas sigan las mejores prácticas
Establece que todo programa anticorrupción eficaz debe seguir las mejores prácticas comprobadas para incentivar a los denunciantes que arriesgan su empleo, su carrera y su seguridad para reportar actividades corruptas, incluidos los pagos obligatorios (pagados con las multas y sanciones obtenidas de las partes culpables) a los denunciantes calificados cuya información original resulte en el enjuiciamiento exitoso de casos de soborno en el extranjero y lavado de dinero;1
Establecer criterios razonables para las recompensas
Alienta a los Estados parte a establecer criterios razonables para calificar para una recompensa, con pagos mínimos de al menos el 10 % de lo recaudado directamente de los infractores;
Educar al público sobre cómo reportar la corrupción
Insta a los Estados parte a aumentar la concienciación pública sobre los medios para reportar la corrupción tanto en su propia jurisdicción nacional como en otras, y a cooperar con los organismos internacionales de aplicación de la ley para combatir eficazmente la corrupción.2
Esta información debe incorporarse a los esfuerzos y canales que aumentan la concienciación pública sobre los derechos de los denunciantes conforme a la legislación nacional, de acuerdo con la Cláusula 2 de la Resolución 10/8;
Utilizar asistencia técnica focalizada
Recomienda el desarrollo de asistencia técnica focalizada a través del Mecanismo de Examen de la Aplicación en los países para ayudarlos a desarrollar programas de incentivos eficaces si demuestran la implementación de las protecciones para denunciantes y las capacidades de aplicación de la ley requeridas.
También recomienda el uso de la asistencia técnica para desarrollar campañas de concienciación pública que eduquen a los denunciantes sobre sus derechos de reporte a nivel nacional o internacional.
2 Véase el seguimiento de la OCDE al Informe de la Fase IV sobre la implementación de la Convención Antisoborno por parte de EE. UU., que recomendó firmemente que se incrementaran las actividades educativas para alertar a los denunciantes sobre los medios adecuados para reportar el soborno, a fin de garantizar que estas personas puedan beneficiarse de las disposiciones de confidencialidad y recompensa de la ley de denunciantes de la Foreign Corrupt Practices Act.
Véase también Schepis, Grace (2025), Don’t Forget to Tip the Tipster, Administrative Law Review, Volumen 77, p. 469, que analiza cómo los reportes a periodistas pueden estar plenamente protegidos conforme a la ley de denunciantes antisoborno, pero que, debido a reglas administrativas complejas y contradictorias, muchos denunciantes que reportan corrupción a través de los medios de comunicación no están protegidos. Este artículo brinda un firme respaldo a los programas educativos, especialmente en el contexto de los reportes a periodistas.
Signatarios iniciales
Las organizaciones de la sociedad civil y los profesionales/activistas anticorrupción abajo firmantes respaldan el espíritu del texto del borrador anterior e imploran a los Estados que consideren presentar una resolución que plasme estas ideas en la próxima 11.ª Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción:
Respaldar la resolución- Friends of Angola
- Institute for Human Rights
- Women and Modern World Social Charitable Center (CWMW)
- Intelligent Whistleblower Coalition
- Social Watch Benin
- West East Forum for Ethics and Compliance
- Global Integrity Partnership/Cameroon Anti Corruption Youths Movement
- Good Governances Africa
- William Bourdon, Cabinet Bourdon
- Isaac Obour, Anti-Fraud Initiative
- Anti-Fraud Initiative Ghana
- Goa Foundation
- Josy Joseph, Human Rights Defender, Journalist and Author
- Transparency International
- Ufuq Organization for Human Development
- Masaki Iwasaki, Associate Professor, Seoul National University School of Law
- Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización
- Reforestamos México
- TOJIL
- TOJIL
- International Society for Peace and Safety
- Anthony Umoru, Sensitisation Against Hazard and Crime Initiative
- African Centre for Media & Information Literacy
- Belal Almuhtaseb, Hebron Municipality
- Nelia Lagura-Prieto, Integrity and Anticorruption Centre-Asia
- Para la Naturaleza, Inc.
- Accountability Lab
- Corruption Watch
- Ugljesa Radulovic, University of Johannesburg
- Theo Nyreröd, Researcher
- Institute for Reporters’ Freedom and Safety
- Institute for Reporters’ Freedom and Safety
- Maison des Organisations de la Société Civile (MOSC) Anjouan
- WhistleblowersUK
- Earth League International (ELI)
- International Wildlife Trust
- National Whistleblower Center
- The Signals Network
- Wildlife Jewels
- AWTAD Anti-Corruption Organization
- Wafeek Saleh Yemen Shabab Net
¡Respalde la resolución!
Adhesión organizacional al borrador de resolución para mejorar el enjuiciamiento del soborno en el extranjero y el lavado de dinero
Por favor, firme el siguiente formulario para manifestar su apoyo a la presentación de una resolución en la 11.ª Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que se centre específicamente en mejorar el enjuiciamiento del soborno en el extranjero y el lavado de dinero.
