La organización más importante en apoyo a los denunciantes
Nos dedicamos a apoyar a los denunciantes. Esa es nuestra única agenda. Como abogados, representamos a denunciantes de todo el mundo utilizando leyes que protegen la confidencialidad y ofrecen recompensas económicas. Como defensores, trabajamos con ONG para reforzar las protecciones para denunciantes. Como expertos en políticas, instamos a los Estados parte a promulgar leyes anticorrupción eficaces. Contamos con abogados de la firma de denunciantes Kohn, Kohn and Colapinto y de la ONG National Whistleblower Center.
Nuestra misión es ayudar a los denunciantes
Sin detección no puede haber aplicación de las leyes anticorrupción. Los denunciantes son la clave de la detección. Si los denunciantes no pueden reportar de forma segura y confidencial el soborno en el extranjero o el lavado de dinero, los delitos financieros prosperarán. Nuestra misión es ayudar a los denunciantes.
Qué hacemos
Defensa y educación
Realizamos programas educativos pro bono para promover las denuncias y los procesos anticorrupción exitosos.
Representación jurídica
Representamos a denunciantes de cualquier país del mundo cuando tienen casos importantes y bien documentados que podrían estar amparados por poderosas leyes anticorrupción transnacionales.
Alianzas internacionales
Trabajamos con firmas de abogados, ONG y defensores de derechos humanos de todo el mundo para aumentar las protecciones para denunciantes y brindar una representación eficaz.
Impulsados por la pasión de poner fin a la corrupción
La corrupción es un problema generalizado que necesita más apoyo a nivel internacional; nuestro propósito es atender esa necesidad.
“[La UNCAC] exige que cada signatario adopte medidas para combatir la corrupción y reconoce la importancia de proteger a los denunciantes como herramienta en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, la mayoría de los signatarios no cuentan con leyes eficaces de protección de denunciantes, y muchos figuran entre los más notorios violadores de derechos humanos”.
Presidente del National Whistleblower Center
Donde la experiencia jurídica se une a las comunicaciones
Nuestra organización está integrada por los principales abogados de denunciantes y profesionales de las comunicaciones del mundo.
Soborno en el extranjero
Sobornar a funcionarios extranjeros para obtener una ventaja comercial indebida.
Lavado de dinero
Ocultar dinero obtenido ilegalmente para hacerlo parecer legítimo.
Evasión fiscal
Evitar de forma ilegal e intencionada el pago de impuestos.
Fraude en contratos con el gobierno
Fraude cometido contra el gobierno de EE. UU.
Violaciones de la Ley de Secreto Bancario
Incumplimiento de los bancos en la presentación de informes de actividades sospechosas (SAR) o en la debida diligencia del cliente (KYC).
Fraudes de valores
Violaciones de las leyes de valores en las bolsas de EE. UU. y en la mayoría de las bolsas internacionales.
Fraude de materias primas
Manipulación del mercado y pagos corruptos en los mercados internacionales de materias primas.
Sanciones internacionales
Violar sanciones contra organizaciones criminales transnacionales.
Áreas de enfoque
Nos enfocamos en diversas formas de corrupción en las que hay ganancias económicas de por medio, u otras preocupaciones.
