{"id":4612,"date":"2026-02-26T17:42:49","date_gmt":"2026-02-26T22:42:49","guid":{"rendered":"https:\/\/whistle-blower.com\/faq\/false-claims-act-para-denunciantes-internacionales-una-faq\/"},"modified":"2026-08-26T22:51:49","modified_gmt":"2026-08-27T02:51:49","slug":"false-claims-act-para-denunciantes-internacionales-una-faq","status":"publish","type":"faq","link":"https:\/\/whistle-blower.com\/es\/faq\/false-claims-act-para-denunciantes-internacionales-una-faq\/","title":{"rendered":"False Claims Act para Denunciantes Internacionales: una FAQ"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Descripci\u00f3n general r\u00e1pida<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bajo la disposici\u00f3n qui tam de la FCA, los denunciantes (tambi\u00e9n conocidos como \u00abrelatores\u00bb) que presenten con \u00e9xito un caso pueden recibir una <strong>recompensa obligatoria de entre el 15\u00a0% y el 30\u00a0%<\/strong> del monto total recuperado por el gobierno en el que intervienen.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los defraudadores declarados responsables bajo la FCA enfrentan el triple de da\u00f1os, es decir, 3 veces la p\u00e9rdida del gobierno, adem\u00e1s de sanciones civiles de entre 14.308 y 28.619 d\u00f3lares por cada reclamaci\u00f3n falsa. La recompensa del relator proviene directamente de lo recuperado, no de los contribuyentes.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Otra caracter\u00edstica clave de la FCA es que proh\u00edbe las represalias contra cualquier empleado, contratista o agente que proporcione informaci\u00f3n al gobierno. Los denunciantes que sufran represalias pueden ser elegibles para la reincorporaci\u00f3n, el doble del pago retroactivo de salarios, la compensaci\u00f3n por los costos del litigio y los honorarios de abogado, y todo el remedio necesario para restituir plenamente a ese empleado.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Es importante se\u00f1alar que los denunciantes no estadounidenses deben contratar a un abogado con base en los EE. UU. para presentar una demanda qui tam.<\/strong><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Otras caracter\u00edsticas clave de la False Claims Act incluyen:<\/strong><\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Amplio alcance internacional<\/strong>: cualquier persona o entidad con pruebas de fraude contra el gobierno de los EE. UU. puede presentar una demanda qui tam, independientemente de su nacionalidad o ubicaci\u00f3n. Esto es relevante para los denunciantes internacionales que reportan fraude aduanero, fraude de contratistas de defensa o cualquier otro fraude relacionado con programas o contratos federales de los EE. UU.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Derecho qui tam a demandar<\/strong>: la FCA le permite presentar una demanda directamente ante un tribunal federal en nombre de los Estados Unidos. Si el gobierno se niega a intervenir, usted puede proceder con el caso por su cuenta; sin embargo, las tasas de \u00e9xito disminuyen significativamente en tales casos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Presentada bajo sello<\/strong>: todas las demandas qui tam se presentan bajo sello, lo que significa que permanecen confidenciales mientras el gobierno investiga las alegaciones. Al demandado solo se le notifica la demanda cuando se levanta el sello.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Recuperaciones sustanciales<\/strong>: al ser el triple de da\u00f1os equivalente a tres veces la p\u00e9rdida del gobierno, los relatores tienen el potencial de recibir una participaci\u00f3n econ\u00f3mica sustancial de lo recuperado, adem\u00e1s de sanciones civiles por reclamaci\u00f3n y sanciones de reclamaciones relacionadas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>S\u00f3lidas protecciones contra represalias<\/strong>: los denunciantes est\u00e1n protegidos contra el despido, la degradaci\u00f3n, la suspensi\u00f3n, las amenazas, el acoso o cualquier otra forma de discriminaci\u00f3n por tomar medidas l\u00edcitas para detener violaciones de la FCA.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 es la False Claims Act?<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La False Claims Act (31 U.S.C. \u00a7\u00a7 3729\u20133733) es la ley antifraude m\u00e1s antigua y eficaz de los Estados Unidos. Promulgada por primera vez en 1863 por el presidente Abraham Lincoln durante la Guerra Civil para combatir el fraude de los contratistas militares que vend\u00edan bienes defectuosos al Ej\u00e9rcito de la Uni\u00f3n, la FCA se ha fortalecido a trav\u00e9s de importantes enmiendas en 1986, 2009 y 2010.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La FCA proh\u00edbe presentar, o hacer que se presente, a sabiendas, una reclamaci\u00f3n de pago falsa o fraudulenta ante el gobierno de los EE. UU. Tambi\u00e9n cubre las \u00abreclamaciones falsas inversas\u00bb \u2014situaciones en las que una persona oculta o evita, a sabiendas, una obligaci\u00f3n de pagar dinero adeudado al gobierno, como evadir derechos aduaneros.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Desde su modernizaci\u00f3n en 1986, la FCA ha recuperado m\u00e1s de 85.000 millones de d\u00f3lares para los contribuyentes estadounidenses. Solo en el ejercicio fiscal 2025, el Department of Justice obtuvo m\u00e1s de 6.800 millones de d\u00f3lares en acuerdos y fallos de la FCA, el total anual m\u00e1s alto en la historia de la ley. Las acciones qui tam iniciadas por denunciantes representaron m\u00e1s de 5.300 millones de d\u00f3lares de ese total.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 es Qui Tam?<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Qui tam se refiere a una disposici\u00f3n de la False Claims Act que permite a los ciudadanos particulares (llamados \u00abrelatores\u00bb) presentar demandas en nombre del gobierno de los EE. UU. contra personas o entidades que hayan defraudado al gobierno. El t\u00e9rmino es lat\u00edn y significa \u00abquien demanda en este asunto tanto para el rey como para s\u00ed mismo\u00bb.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo que hace \u00fanica a la disposici\u00f3n qui tam frente a otras leyes estadounidenses antifraude y anticorrupci\u00f3n es que permite a los ciudadanos particulares presentar la demanda directamente ante un tribunal federal de los EE. UU. Una vez presentada, el gobierno decidir\u00e1 si interviene (se une a la demanda) o si se abstiene.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si el gobierno interviene, el relator normalmente recibe entre el 15\u00a0% y el 25\u00a0% de lo recuperado. Si el gobierno se abstiene de intervenir y el relator procede de forma independiente, el relator puede recibir entre el 25\u00a0% y el 30\u00a0% de lo recuperado, pero no m\u00e1s del 30\u00a0%.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Datos r\u00e1pidos: False Claims Act<\/h2>\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>False Claims Act<\/strong><\/td><td> <\/td><\/tr><tr><td><strong>Nombre oficial<\/strong><\/td><td>False Claims Act (FCA)<\/td><\/tr><tr><td><strong>Tambi\u00e9n conocida como<\/strong><\/td><td>Ley Lincoln<\/td><\/tr><tr><td><strong>Codificaci\u00f3n<\/strong><\/td><td>31 U.S.C. \u00a7\u00a7 3729\u20133733 (T\u00edtulo 31: Dinero y Finanzas)<\/td><\/tr><tr><td><strong>Promulgaci\u00f3n original<\/strong><\/td><td>2 de marzo de 1863 (firmada por el presidente Abraham Lincoln)<\/td><\/tr><tr><td><strong>Enmiendas principales<\/strong><\/td><td>1986 \u2014 el senador Chuck Grassley fortaleci\u00f3 las disposiciones qui tam 2009 \u2014 Fraud Enforcement and Recovery Act (FERA) 2010 \u2014 disposiciones de la Dodd-Frank Act y la Affordable Care Act<\/td><\/tr><tr><td><strong>Rango de la recompensa<\/strong><\/td><td>15\u00a0% a 25\u00a0% (el gobierno interviene) 25\u00a0% a 30\u00a0% (el relator procede solo)<\/td><\/tr><tr><td><strong>Recuperaciones totales desde 1986<\/strong><\/td><td>M\u00e1s de 85.000 millones de d\u00f3lares<\/td><\/tr><tr><td><strong>Recuperaciones del a\u00f1o fiscal 2025<\/strong><\/td><td>6.800 millones de d\u00f3lares (r\u00e9cord hist\u00f3rico)<\/td><\/tr><tr><td><strong>Demandas qui tam presentadas en el a\u00f1o fiscal 2025<\/strong><\/td><td>1.297 (r\u00e9cord hist\u00f3rico)<\/td><\/tr><tr><td><strong>Sanciones<\/strong><\/td><td>El triple de da\u00f1os (3 veces la p\u00e9rdida del gobierno) m\u00e1s 14.308\u201328.619 d\u00f3lares por cada reclamaci\u00f3n falsa<\/td><\/tr><tr><td><strong>Organismo de aplicaci\u00f3n<\/strong><\/td><td>Divisi\u00f3n Civil, Secci\u00f3n de Fraude, del U.S. Department of Justice (DOJ)<\/td><\/tr><tr><td><strong>Requisito de presentaci\u00f3n<\/strong><\/td><td>Demanda presentada bajo sello ante un tribunal de distrito federal de los EE. UU.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Elegibilidad internacional<\/strong><\/td><td>No se requiere ciudadan\u00eda ni residencia estadounidense<\/td><\/tr><tr><td><strong>Protecci\u00f3n contra represalias<\/strong><\/td><td>Reincorporaci\u00f3n + el doble del pago retroactivo de salarios + honorarios de abogado + costos del litigio<\/td><\/tr><tr><td><strong>Programas de denunciantes relacionados<\/strong><\/td><td><a href=\"https:\/\/www.sec.gov\/whistleblower#:~:text=a%20total%20of%20almost%20%242%20billion%20had%20been%20awarded%20to%20nearly%20400%20whistleblowers\">Programa de Denunciantes de la SEC<\/a> (m\u00e1s de 2.000 millones de d\u00f3lares otorgados) Programa de Denunciantes de la CFTC (m\u00e1s de 395 millones de d\u00f3lares otorgados) Programa de Denunciantes del IRS Programa de Denunciantes de FinCEN Programa de Denunciantes del DOJ (Programa Piloto lanzado en 2024)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 tipo de fraude cubre la False Claims Act?<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La FCA cubre cualquier fraude que resulte en que el gobierno de los EE. UU. pague dinero que no deber\u00eda haber pagado, o que no cobre dinero que se le adeudaba, como en el caso de los contratos gubernamentales. La ley es de amplio alcance y se ha aplicado en pr\u00e1cticamente todos los sectores del gasto gubernamental.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Los tipos comunes de violaciones de la FCA incluyen:<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Fraude en salud<\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Facturar a Medicare o Medicaid por servicios no prestados o m\u00e9dicamente innecesarios<\/li>\n\n\n\n<li>\u00abUpcoding\u00bb (facturar servicios m\u00e1s costosos que los realmente prestados)<\/li>\n\n\n\n<li>Sobornos a m\u00e9dicos u otros proveedores de salud a cambio de derivaciones de pacientes<\/li>\n\n\n\n<li>Comercializaci\u00f3n fuera de etiqueta de medicamentos recetados para usos no aprobados por la FDA<\/li>\n\n\n\n<li>Falsificaci\u00f3n de datos de ensayos cl\u00ednicos o de informaci\u00f3n de seguridad<\/li>\n\n\n\n<li>Fraude en Medicare Advantage, incluida la codificaci\u00f3n indebida de ajuste de riesgo<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Fraude en la contrataci\u00f3n de defensa y gubernamental<\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Cobrar al gobierno por bienes o servicios no proporcionados<\/li>\n\n\n\n<li>Entregar productos defectuosos o de calidad inferior que no cumplen con las especificaciones del contrato<\/li>\n\n\n\n<li>Datos falsos de costos o precios presentados para obtener contratos gubernamentales<\/li>\n\n\n\n<li>Incumplimiento de los requisitos de ciberseguridad mientras se certifica el cumplimiento<\/li>\n\n\n\n<li>Violaciones de la Buy American Act, incluida la tergiversaci\u00f3n del pa\u00eds de origen de los productos<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Fraude aduanero y arancelario<\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Clasificar err\u00f3neamente los bienes importados para reducir los derechos aduaneros<\/li>\n\n\n\n<li>Subvalorar los bienes en las declaraciones aduaneras<\/li>\n\n\n\n<li>Falsificar el pa\u00eds de origen para evadir derechos antidumping o compensatorios<\/li>\n\n\n\n<li>Esquemas de transbordo para disimular el verdadero origen de los bienes<\/li>\n\n\n\n<li>Esquemas de doble facturaci\u00f3n para enga\u00f1ar a la Customs and Border Protection (CBP)<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Otros tipos de fraude<\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Fraude en la ayuda por la pandemia (pr\u00e9stamos PPP, reclamaciones de salud por COVID-19)<\/li>\n\n\n\n<li>Fraude en subvenciones y mala conducta en investigaciones que involucran fondos federales<\/li>\n\n\n\n<li>Fraude de vivienda e hipotecario que involucra pr\u00e9stamos asegurados por la FHA<\/li>\n\n\n\n<li>Fraude en la Small Business Administration (SBA)<\/li>\n\n\n\n<li>Violaciones ambientales que involucran contratos gubernamentales<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si tiene informaci\u00f3n s\u00f3lida de fraude contra el gobierno de los EE. UU., se recomienda hablar con uno de nuestros experimentados abogados de denunciantes de la FCA para una evaluaci\u00f3n gratuita del caso. Es importante se\u00f1alar que <strong>los denunciantes no estadounidenses deben contratar a un abogado con base en los EE. UU. para presentar una demanda qui tam.<\/strong><\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Fraude aduanero y arancelario: un \u00e1rea clave para los denunciantes internacionales<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El fraude aduanero y arancelario es una de las \u00e1reas de aplicaci\u00f3n de la FCA de m\u00e1s r\u00e1pido crecimiento, y es un \u00e1rea en la que los denunciantes internacionales pueden marcar la diferencia.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En agosto de 2025, el DOJ anunci\u00f3 la formaci\u00f3n de un <strong>Trade Fraud Task Force<\/strong> interagencial en colaboraci\u00f3n con el Department of Homeland Security (DHS), identificando a la FCA como una de sus principales herramientas de cumplimiento para combatir el fraude aduanero y arancelario.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 es el fraude aduanero y arancelario?<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El fraude aduanero y arancelario ocurre cuando los importadores, <em>a sabiendas<\/em>, clasifican err\u00f3neamente los bienes, subvaloran los env\u00edos, falsifican la documentaci\u00f3n de pa\u00eds de origen o utilizan esquemas de transbordo para evadir derechos. En tales casos, est\u00e1n cometiendo \u00abreclamaciones falsas inversas\u00bb bajo la FCA.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Casos de ejemplo<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/archives\/opa\/pr\/japanese-based-toyo-ink-and-affiliates-new-jersey-and-illinois-settle-false-claims-allegation\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Toyo Ink SC Holdings \u2014 45 millones de d\u00f3lares<\/a> (2012)<br\/><\/strong>El fabricante japon\u00e9s de tintas de impresi\u00f3n Toyo Ink evadi\u00f3 derechos antidumping y compensatorios sobre un pigmento violeta (CVP-23) al declarar falsamente su pa\u00eds de origen como Jap\u00f3n y M\u00e9xico en los documentos aduaneros de los EE. UU., cuando en realidad el producto se fabricaba en China e India.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El pigmento pas\u00f3 por un \u00abproceso de acabado\u00bb superficial en Jap\u00f3n y M\u00e9xico, pero el gobierno determin\u00f3 que esto era insuficiente para cambiar su origen. El esquema se extendi\u00f3 de 2002 a 2010. Un fabricante estadounidense competidor de pigmentos present\u00f3 la demanda qui tam y recibi\u00f3 aproximadamente 7,8 millones de d\u00f3lares como su recompensa de denunciante.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Protecciones contra represalias<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La disposici\u00f3n contra represalias de la FCA (31 U.S.C. \u00a7 3730(h)) protege a cualquier empleado, contratista o agente que sea despedido, degradado, suspendido, amenazado, acosado o discriminado de cualquier otra forma por tomar medidas l\u00edcitas para detener violaciones de la FCA.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Las acciones protegidas incluyen:<\/strong><\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Presentar o asistir en una demanda qui tam<\/li>\n\n\n\n<li>Investigar o reportar fraude internamente<\/li>\n\n\n\n<li>Testificar o asistir en una investigaci\u00f3n gubernamental<\/li>\n\n\n\n<li>Tomar otras medidas l\u00edcitas para detener reclamaciones falsas<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los remedios por represalias incluyen la reincorporaci\u00f3n, el doble del pago retroactivo de salarios con intereses, la compensaci\u00f3n por da\u00f1os especiales, y los honorarios de abogado y costos del litigio razonables.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo reportar fraude bajo la False Claims Act<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Nota: los denunciantes extranjeros no necesitan estar en los EE. UU. para presentar una demanda qui tam, pero s\u00ed necesitan un abogado con licencia estadounidense.<\/strong><\/p>\n\n<div class=\"schema-how-to wp-block-yoast-how-to-block\"><p class=\"schema-how-to-description\">A continuaci\u00f3n se presenta el proceso para reportar fraude bajo la False Claims Act:<\/p> <ol class=\"schema-how-to-steps\"><li class=\"schema-how-to-step\" id=\"how-to-step-1772828625354\"><strong class=\"schema-how-to-step-name\">Paso 1: Re\u00fana pruebas<\/strong> <p class=\"schema-how-to-step-text\">Re\u00fana y conserve cualquier documento, correo electr\u00f3nico, contrato, factura, comunicaci\u00f3n u otra prueba que respalde sus alegaciones. Tenga cuidado de no retirar documentos confidenciales en violaci\u00f3n de la pol\u00edtica de la empresa o de la ley aplicable. Tome notas detalladas de lo que presenci\u00f3, cu\u00e1ndo ocurri\u00f3 y qui\u00e9n estuvo involucrado.<\/p> <\/li><li class=\"schema-how-to-step\" id=\"how-to-step-1772828697496\"><strong class=\"schema-how-to-step-name\">Paso 2: Consulte con un abogado de denunciantes de la FCA experimentado<\/strong> <p class=\"schema-how-to-step-text\">Presentar una demanda qui tam es un proceso legal complejo que requiere un abogado. Un abogado de la FCA con experiencia puede evaluar la solidez de sus pruebas, determinar si la FCA es el mejor veh\u00edculo para sus reclamaciones (o si tambi\u00e9n pueden aplicarse otros programas de denunciantes), preparar su demanda y guiarlo a trav\u00e9s de cada etapa del litigio.<\/p> <\/li><li class=\"schema-how-to-step\" id=\"how-to-step-1772828714549\"><strong class=\"schema-how-to-step-name\">Paso 3: Presente la demanda qui tam<\/strong> <p class=\"schema-how-to-step-text\">Su abogado presentar\u00e1 la demanda bajo sello ante el tribunal de distrito federal de los EE. UU. correspondiente, junto con una divulgaci\u00f3n detallada de pr\u00e1cticamente todas las pruebas en su poder. La demanda se notifica de forma confidencial al Fiscal General de los EE. UU. y al fiscal federal local.<\/p> <\/li><li class=\"schema-how-to-step\" id=\"how-to-step-1772828722979\"><strong class=\"schema-how-to-step-name\">Paso 4: Coopere con la investigaci\u00f3n del gobierno<\/strong> <p class=\"schema-how-to-step-text\">Durante el per\u00edodo de sello, el DOJ investigar\u00e1 sus alegaciones. Su cooperaci\u00f3n es fundamental. Est\u00e9 preparado para proporcionar informaci\u00f3n adicional, responder preguntas y asistir a los abogados e investigadores gubernamentales. La calidad de su cooperaci\u00f3n puede influir tanto en la decisi\u00f3n del gobierno de intervenir como en el monto de su recompensa.<\/p> <\/li><li class=\"schema-how-to-step\" id=\"how-to-step-1772828733072\"><strong class=\"schema-how-to-step-name\">Paso 5: Litigio y recuperaci\u00f3n<\/strong> <p class=\"schema-how-to-step-text\">Si el gobierno interviene, los abogados del DOJ dirigir\u00e1n el litigio. Si el gobierno se abstiene, usted y su abogado pueden proceder de forma independiente. Si el caso resulta en un acuerdo o fallo, recibir\u00e1 su parte de lo recuperado, t\u00edpicamente entre el 15\u00a0% y el 30\u00a0% dependiendo de la participaci\u00f3n del gobierno.<\/p> <\/li><\/ol><\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Estad\u00edsticas de la False Claims Act<\/h2>\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Indicador<\/strong><\/td><td>Valor<\/td><\/tr><tr><td><strong>Recuperaciones totales desde 1986<\/strong><\/td><td>M\u00e1s de 85.000 millones de d\u00f3lares<\/td><\/tr><tr><td><strong>Recuperaciones totales del a\u00f1o fiscal 2025<\/strong><\/td><td>6.800 millones de d\u00f3lares (r\u00e9cord hist\u00f3rico)<\/td><\/tr><tr><td><strong>Demandas qui tam presentadas en el a\u00f1o fiscal 2025<\/strong><\/td><td>1.297 (r\u00e9cord hist\u00f3rico)<\/td><\/tr><tr><td><strong>Recuperaciones qui tam del a\u00f1o fiscal 2025<\/strong><\/td><td>M\u00e1s de 5.300 millones de d\u00f3lares<\/td><\/tr><tr><td><strong>Recuperaciones en salud del a\u00f1o fiscal 2025<\/strong><\/td><td>M\u00e1s de 5.700 millones de d\u00f3lares<\/td><\/tr><tr><td><strong>Recuperaciones en defensa\/contrataci\u00f3n del a\u00f1o fiscal 2025<\/strong><\/td><td>M\u00e1s de 633 millones de d\u00f3lares<\/td><\/tr><tr><td><strong>Investigaciones iniciadas por el gobierno en el a\u00f1o fiscal 2025<\/strong><\/td><td>401<\/td><\/tr><tr><td><strong>Rango de recompensa del relator<\/strong><\/td><td>15\u00a0% a 30\u00a0% de lo recuperado<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">No olvide las leyes estatales de False Claims Act<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s de la FCA federal, m\u00e1s de 30 estados de los EE. UU. han promulgado sus propias leyes de reclamaciones falsas, incluidos Nueva York, California y Virginia.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Muchas de estas leyes estatales incluyen disposiciones qui tam que permiten a los denunciantes recuperar una parte de las recuperaciones de fraude a nivel estatal. Los casos de la FCA estatal pueden presentarse junto con las demandas qui tam federales cuando el fraude afecta tanto a programas federales como estatales, como el fraude de Medicaid.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un abogado experimentado de la FCA de IWA puede asesorarlo sobre si su caso tiene componentes tanto federales como estatales, y ayudarlo a maximizar su posible recuperaci\u00f3n.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo obtener asistencia legal experta<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Presentar una demanda qui tam es complejo y requiere representaci\u00f3n legal experimentada. La FCA tiene requisitos procesales estrictos.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">International Whistleblower Advocates cuenta con m\u00e1s de 35 a\u00f1os de experiencia, habiendo ganado casos hist\u00f3ricos bajo numerosas leyes de denunciantes con alcance transnacional. Representamos a <a type=\"story\" href=\"https:\/\/whistle-blower.com\/es\/story\/bradley-birkenfeld\/\" id=\"693\">Bradley Birkenfeld<\/a>, cuya divulgaci\u00f3n del esquema de evasi\u00f3n fiscal suiza de UBS condujo a una multa de 780 millones de d\u00f3lares y a una recompensa de denunciante de 104 millones de d\u00f3lares. Tambi\u00e9n representamos a <a type=\"story\" href=\"https:\/\/whistle-blower.com\/es\/story\/howard-wilkinson\/\" id=\"686\">Howard Wilkinson<\/a>, quien expuso la operaci\u00f3n de lavado de dinero rusa de 234.000 millones de d\u00f3lares de Danske Bank, que involucraba a Bank of America, J.P. Morgan y Deutsche Bank.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Si tiene informaci\u00f3n sobre fraude contra el gobierno de los EE. UU., <\/strong><a href=\"https:\/\/whistle-blower.com\/es\/solicite-una-consulta\/\" type=\"page\" id=\"713\"><strong>solicite una evaluaci\u00f3n de caso confidencial<\/strong><\/a><strong><a href=\"https:\/\/whistle-blower.com\/es\/solicite-una-consulta\/\" type=\"page\" id=\"713\"> <\/a>hoy mismo \u2014 no hay honorarios a menos que ganemos su caso y aseguremos una recuperaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La False Claims Act (FCA) es una ley antifraude de los Estados Unidos que permite a las personas con informaci\u00f3n sobre un posible fraude presentar demandas en nombre del gobierno de los EE. 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