{"id":4616,"date":"2026-01-30T21:36:47","date_gmt":"2026-01-31T02:36:47","guid":{"rendered":"https:\/\/whistle-blower.com\/faq\/foreign-corrupt-practices-act-fcpa-la-faq-completa\/"},"modified":"2026-08-26T22:51:52","modified_gmt":"2026-08-27T02:51:52","slug":"foreign-corrupt-practices-act-fcpa-la-faq-completa","status":"publish","type":"faq","link":"https:\/\/whistle-blower.com\/es\/faq\/foreign-corrupt-practices-act-fcpa-la-faq-completa\/","title":{"rendered":"Foreign Corrupt Practices Act (FCPA): la FAQ Completa"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 es la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)?<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Promulgada en 1977, la <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/criminal\/criminal-fraud\/fcpa-resource-guide\">Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)<\/a> es una ley federal anticorrupci\u00f3n estadounidense pionera que proh\u00edbe el pago de sobornos a funcionarios de gobiernos extranjeros para obtener o conservar negocios. Para que se considere una violaci\u00f3n de la FCPA, los pagos corruptos deben realizarse con el prop\u00f3sito de obtener o conservar negocios. Esto se ha interpretado ampliamente para incluir:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ganar un contrato u otro negocio gubernamental<\/li>\n\n\n\n<li>Obtener licencias, permisos o aprobaciones regulatorias<\/li>\n\n\n\n<li>Reducir aranceles aduaneros o evitar sanciones<\/li>\n\n\n\n<li>Obtener un tratamiento fiscal favorable<\/li>\n\n\n\n<li>Obtener acceso a informaci\u00f3n no p\u00fablica<\/li>\n\n\n\n<li>Conseguir una ventaja sobre los competidores<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta es la primera ley de su tipo establecida para combatir la corrupci\u00f3n internacional, que afecta a la econom\u00eda mundial y puede conducir a consecuencias graves.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Existen dos tipos de disposiciones en la FCPA:<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Disposiciones antisoborno<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estas disposiciones proh\u00edben a cualquier persona, empresa o agente estadounidense ofrecer, pagar, prometer pagar o autorizar el pago de dinero o cualquier cosa de valor a un funcionario extranjero. Los prop\u00f3sitos de estos pagos incluyen influir en cualquier acto o decisi\u00f3n, inducir una acci\u00f3n en violaci\u00f3n de un deber legal, asegurar una ventaja indebida, u obligar a un funcionario extranjero a usar su influencia para ayudar a obtener o conservar negocios.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Disposiciones contables<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las disposiciones contables (tambi\u00e9n conocidas como las disposiciones sobre libros y registros) exigen a las empresas con valores registrados en los Estados Unidos que: (a) elaboren y mantengan libros, registros y cuentas que reflejen de manera precisa y fiel las transacciones y la disposici\u00f3n de sus activos; y (b) dise\u00f1en y mantengan un sistema de controles internos contables suficiente para brindar una seguridad razonable de que las transacciones se ejecutan y registran adecuadamente.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Informaci\u00f3n clave sobre la FCPA<\/h2>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Datos r\u00e1pidos: panel de informaci\u00f3n de la FCPA<\/h3>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"900\" height=\"502\" src=\"https:\/\/whistle-blower.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/FCPA-Whistleblower-Process-Reporting-Global-Corruption.jpg\" alt=\"Proceso de Denuncia de la FCPA para Reportar la Corrupci&#xF3;n Mundial y Obtener Recompensas\" class=\"wp-image-3366\" style=\"border-width:1px\" srcset=\"https:\/\/whistle-blower.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/FCPA-Whistleblower-Process-Reporting-Global-Corruption.jpg 900w, https:\/\/whistle-blower.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/FCPA-Whistleblower-Process-Reporting-Global-Corruption-300x167.jpg 300w, https:\/\/whistle-blower.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/FCPA-Whistleblower-Process-Reporting-Global-Corruption-768x428.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px\" \/><\/figure>\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"2\"><h2>Alcance y Aplicaci\u00f3n de la FCPA<\/h2><\/th><\/tr><tr><td>T\u00edtulo(s) corto(s)<\/td><td>Domestic and Foreign Investment Improved Disclosure Act, Enmienda a la Securities Exchange Act de 1934, Unlawful Corporate Payments Act<\/td><\/tr><tr><td>Acr\u00f3nimo<\/td><td><strong>FCPA<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Promulgada por<\/td><td>95.\u00ba Congreso de los Estados Unidos<\/td><\/tr><tr><td>Fecha de vigencia<\/td><td>19 de diciembre de 1977<\/td><\/tr><tr><td>Firmada por<\/td><td>El presidente Jimmy Carter<\/td><\/tr><tr><td>Presentada por<\/td><td>El senador William Proxmire (D-WI)<\/td><\/tr><tr><td>Ley p\u00fablica<\/td><td><a href=\"https:\/\/www.govinfo.gov\/content\/pkg\/STATUTE-91\/pdf\/STATUTE-91-Pg1494.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Pub.L. 95-213<\/a><\/td><\/tr><tr><td>Compilaci\u00f3n Oficial de Leyes (Statutes at Large)<\/td><td>91 Stat. 1494<\/td><\/tr><tr><td>Codificaci\u00f3n<\/td><td><a href=\"https:\/\/www.law.cornell.edu\/uscode\/text\/15\/78dd-1\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">15 U.S.C. ch. 2B \u00a7 78a et seq.<\/a><br\/><em>(T\u00edtulo 15: Comercio y Negocios)<\/em><\/td><\/tr><tr><td>Organismos de aplicaci\u00f3n<\/td><td><a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/criminal\/criminal-fraud\/foreign-corrupt-practices-act\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">U.S. Department of Justice (DOJ)<\/a> \u2014 Penal <a href=\"https:\/\/www.sec.gov\/spotlight\/fcpa.shtml\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Securities and Exchange Commission (SEC)<\/a> \u2014 Civil<\/td><\/tr><tr><td>Enmiendas principales<\/td><td>1988 \u2014 Omnibus Trade and Competitiveness Act 1998 \u2014 International Anti-Bribery Act<\/td><\/tr><tr><td>Programas de denunciantes relacionados<\/td><td><a href=\"https:\/\/www.sec.gov\/enforcement-litigation\/whistleblower-program\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Programa de Denunciantes de la SEC<\/a> (m\u00e1s de 2.200 millones de d\u00f3lares otorgados) <a href=\"https:\/\/www.whistleblower.gov\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Programa de Denunciantes de la CFTC<\/a> (m\u00e1s de 395 millones de d\u00f3lares otorgados) Programa de Denunciantes del DOJ (Programa Piloto lanzado en 2024)<\/td><\/tr><tr><td>Recursos oficiales<\/td><td><a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/criminal\/criminal-fraud\/fcpa-resource-guide\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Gu\u00eda de Recursos de la FCPA del DOJ\/SEC<\/a> <br\/><a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/criminal\/criminal-fraud\/enforcement-actions\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Acciones de Cumplimiento de la FCPA<\/a><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Por qu\u00e9 importa la FCPA<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El soborno en el extranjero distorsiona la competencia justa, desv\u00eda recursos p\u00fablicos de servicios esenciales como la salud y la infraestructura, y puede conducir a resultados peligrosos cuando empresas no cualificadas ganan contratos a trav\u00e9s de la corrupci\u00f3n en lugar del m\u00e9rito.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Banco Mundial estima que se pagan m\u00e1s de 1 bill\u00f3n de d\u00f3lares en sobornos a nivel mundial cada a\u00f1o, dinero que a menudo se paga a expensas de los ciudadanos de las naciones en desarrollo. Los denunciantes desempe\u00f1an un papel fundamental en la exposici\u00f3n de estos esquemas ocultos, la protecci\u00f3n de los inversores frente a riesgos no divulgados, y la rendici\u00f3n de cuentas de los actores corruptos.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfA qui\u00e9n se aplica la FCPA?<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La FCPA tiene un alcance transnacional, lo que significa que se aplica a personas o entidades extranjeras y nacionales involucradas en soborno.<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Dentro de los EE. UU.<\/strong>: esto incluye a cualquier ciudadano o corporaci\u00f3n estadounidense dentro de los Estados Unidos, as\u00ed como a otras entidades como sociedades, asociaciones, empresas conjuntas, fideicomisos comerciales u organizaciones no incorporadas cuyas operaciones principales se encuentren dentro de los EE. UU.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Fuera de los EE. UU.:<\/strong> bajo ciertas circunstancias, los ciudadanos y empresas extranjeras pueden ser responsables si toman alguna medida para promover un pago corrupto mientras se encuentran en el territorio de los Estados Unidos, o si son agentes, funcionarios, directores, empleados o accionistas de una empresa estadounidense.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Conocido como <strong>emisor<\/strong>, cualquier empresa que tenga valores registrados ante la Securities and Exchange Commission (SEC) y que est\u00e9 obligada a presentar informes ante la SEC est\u00e1 sujeta tanto a las disposiciones antisoborno como a las disposiciones contables de la FCPA.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los intermediarios, consultores, distribuidores, socios de empresas conjuntas o terceros tambi\u00e9n est\u00e1n sujetos a las disposiciones. Una empresa puede ser responsable por los pagos realizados por terceros si sab\u00eda, o deber\u00eda haber sabido, que el pago se transmitir\u00eda a un funcionario extranjero.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQui\u00e9n se considera un \u00abfuncionario extranjero\u00bb bajo la FCPA?<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los funcionarios extranjeros pueden ser cualquier oficial o empleado de un gobierno o departamento extranjero de cualquier nivel, desde el jefe de Estado hasta un empleado administrativo, y cualquier persona que act\u00fae en \u00abcapacidad oficial\u00bb para el gobierno, un organismo, o una organizaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n puede significar cualquier empleado de una empresa estatal (SOE) o controlada por el Estado, algo com\u00fan en pa\u00edses donde el gobierno posee y controla industrias importantes, como el petr\u00f3leo y el gas, la miner\u00eda, las telecomunicaciones, los servicios financieros, los servicios p\u00fablicos y la salud, entre otras.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n se consideran funcionarios extranjeros a los oficiales o empleados de importantes organizaciones internacionales p\u00fablicas como las Naciones Unidas, el Banco Mundial y otros bancos de desarrollo. Y cualquier partido pol\u00edtico extranjero, funcionario o candidato a un cargo pol\u00edtico.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 se considera \u00abcualquier cosa de valor\u00bb bajo la FCPA?<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El efectivo no es el \u00fanico tipo de soborno prohibido por la FCPA. El t\u00e9rmino <em>cualquier cosa de valor<\/em> se refiere a una amplia gama de pagos, que incluyen:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Pagos en efectivo y equivalentes de efectivo, incluidas transferencias bancarias, cheques y giros postales.<\/li>\n\n\n\n<li>Regalos, incluidos art\u00edculos de lujo, joyas, obras de arte y objetos de colecci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Gastos de viaje y entretenimiento, incluidos boletos a\u00e9reos en primera clase, alojamiento en hoteles de lujo, comidas costosas y entradas a eventos deportivos o conciertos.<\/li>\n\n\n\n<li>Beneficios educativos y laborales, como becas, pr\u00e1cticas profesionales u ofertas de empleo para familiares de funcionarios extranjeros.<\/li>\n\n\n\n<li>Donaciones ben\u00e9ficas realizadas a solicitud de un funcionario extranjero, particularmente cuando se destinan a organizaciones vinculadas al funcionario.<\/li>\n\n\n\n<li>Oportunidades de negocio y condiciones contractuales favorables.<\/li>\n\n\n\n<li>Contribuciones pol\u00edticas, incluidas las destinadas a partidos pol\u00edticos o campa\u00f1as vinculadas a funcionarios extranjeros.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No existe una excepci\u00f3n m\u00ednima bajo la FCPA; incluso las transacciones peque\u00f1as pueden constituir una violaci\u00f3n si se realizan con la intenci\u00f3n de obtener una ventaja.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Historia legislativa de la FCPA<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La FCPA se promulg\u00f3 en 1977 tras las revelaciones surgidas durante el esc\u00e1ndalo Watergate y las posteriores investigaciones de la SEC, que determinaron que m\u00e1s de 400 empresas estadounidenses hab\u00edan realizado pagos cuestionables o ilegales a funcionarios de gobiernos extranjeros, pol\u00edticos y partidos pol\u00edticos. Estos pagos ascendieron a m\u00e1s de 300 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Hitos legislativos clave:<\/strong><\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>18 de enero de 1977<\/strong>: el senador William Proxmire (D-WI) present\u00f3 la legislaci\u00f3n en el Senado como S. 305.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>5 de mayo de 1977<\/strong>: el Senado aprob\u00f3 el proyecto de ley.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>1 de noviembre de 1977<\/strong>: la C\u00e1mara de Representantes aprob\u00f3 el proyecto de ley en sustituci\u00f3n del H.R. 3815.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>6-7 de diciembre de 1977<\/strong>: el comit\u00e9 de conferencia conjunto lleg\u00f3 a un acuerdo, y ambas c\u00e1maras aprobaron la versi\u00f3n final. La C\u00e1mara aprob\u00f3 el informe de la conferencia por una votaci\u00f3n de 349-0.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>19 de diciembre de 1977<\/strong>: el presidente Jimmy Carter promulg\u00f3 la FCPA.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Enmiendas posteriores<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Enmiendas de 1988<\/strong><br\/>El Congreso enmend\u00f3 la FCPA a trav\u00e9s de la Omnibus Trade and Competitiveness Act. Estas enmiendas aclararon la prueba del prop\u00f3sito comercial, a\u00f1adieron una excepci\u00f3n para los \u00abpagos de facilitaci\u00f3n\u00bb para acciones gubernamentales rutinarias, y crearon defensas afirmativas para los pagos l\u00edcitos bajo la ley local escrita y los gastos razonables de buena fe.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Enmiendas de 1998<br\/><\/strong>La International Anti-Bribery Act de 1998 implement\u00f3 la Convenci\u00f3n Antisoborno de la OCDE, ampliando el alcance de la FCPA para cubrir a ciudadanos y empresas extranjeras en ciertas circunstancias, y a\u00f1adiendo las violaciones como delitos subyacentes bajo la RICO y las leyes contra el lavado de dinero.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ejemplos de violaciones de la FCPA<\/h2>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Sobornos para obtener negocios o contratos<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando las personas piensan en sobornos, generalmente piensan en pagos a funcionarios extranjeros para asegurar un contrato, particularmente en las industrias y sectores que controla el gobierno, como se mencion\u00f3 anteriormente: el petr\u00f3leo y el gas, la miner\u00eda, las telecomunicaciones, los servicios financieros, los servicios p\u00fablicos y la salud, entre otros. Hist\u00f3ricamente, las empresas han pagado sobornos masivos para ganar tales contratos, por valor de miles de millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tomemos como ejemplo a Goldman Sachs, que pag\u00f3 2.900 millones de d\u00f3lares para resolver cargos relacionados con el esc\u00e1ndalo 1MDB, en el que los sobornos facilitaron emisiones de bonos que luego fueron saqueadas por funcionarios malasios (v\u00e9ase la rese\u00f1a completa del caso a continuaci\u00f3n).<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Sobornos para obtener aprobaciones de organismos reguladores<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De manera similar, una empresa puede pagar un soborno para obtener permisos, licencias u otras aprobaciones de organismos reguladores necesarios para avanzar con el desarrollo o las operaciones en la industria o regi\u00f3n regulada.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por ejemplo, Alstom pag\u00f3 772 millones de d\u00f3lares para resolver cargos relacionados con sobornos pagados en Indonesia, Arabia Saudita y Egipto para obtener aprobaciones para proyectos de plantas de energ\u00eda (v\u00e9ase la rese\u00f1a completa del caso a continuaci\u00f3n).<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Contribuciones pol\u00edticas y financiamiento de campa\u00f1as<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los pagos a partidos pol\u00edticos extranjeros, funcionarios de partidos o candidatos a cargos p\u00fablicos pueden violar la FCPA si se realizan para influir en la acci\u00f3n gubernamental u obtener ventajas comerciales. Esto incluye tanto las contribuciones directas como los pagos canalizados a trav\u00e9s de intermediarios.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por ejemplo, Siemens manten\u00eda fondos ocultos (\u00abslush funds\u00bb) que se utilizaban para pagar sobornos a funcionarios gubernamentales y partidos pol\u00edticos en m\u00faltiples pa\u00edses, lo que result\u00f3 en un acuerdo de 800 millones de d\u00f3lares (v\u00e9ase la rese\u00f1a completa del caso a continuaci\u00f3n).<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Otros ejemplos menos comunes<\/strong> incluyen sobornos a profesionales de la salud en hospitales estatales o pagos a consultores, agentes o distribuidores externos que act\u00faan como intermediarios con la intenci\u00f3n deliberada de facilitar un soborno. Por ejemplo, Ericsson pag\u00f3 m\u00e1s de 1.000 millones de d\u00f3lares para resolver cargos que implicaban soborno generalizado a trav\u00e9s de fondos ocultos y contratos de consultor\u00eda ficticios en m\u00faltiples pa\u00edses (v\u00e9ase la rese\u00f1a completa del caso a continuaci\u00f3n).<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Aplicaci\u00f3n y sanciones de la FCPA<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La FCPA es aplicada conjuntamente por dos organismos del gobierno de los EE. UU.: el Department of Justice (DOJ) y la Securities and Exchange Commission (SEC).<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El DOJ puede presentar cargos penales tanto contra empresas como contra personas, buscando multas penales, encarcelamiento y el decomiso de las ganancias mal habidas. La SEC puede buscar sanciones civiles, la restituci\u00f3n de ganancias, intereses previos al fallo, y medidas cautelares.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Sanciones por violaciones de la FCPA<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s de otras consecuencias como la restituci\u00f3n de ganancias, la inhabilitaci\u00f3n para contratos gubernamentales o la suspensi\u00f3n de licencias, entre otras, las sanciones econ\u00f3micas son:<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sanciones penales por violaciones antisoborno:<\/strong><\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Corporaciones<\/strong>: multas de hasta 2 millones de d\u00f3lares por violaci\u00f3n. Bajo la Alternative Fines Act, las multas pueden aumentarse al doble del beneficio que el demandado buscaba obtener.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Personas f\u00edsicas<\/strong>: multas de hasta 250.000 d\u00f3lares por violaci\u00f3n y encarcelamiento de hasta 5 a\u00f1os. Adem\u00e1s, las multas tambi\u00e9n pueden aumentarse bajo la Alternative Fines Act.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sanciones civiles por violaciones antisoborno:<\/strong><\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Corporaci\u00f3n o persona f\u00edsica: <\/strong>la SEC puede imponer sanciones civiles sustanciales por violaci\u00f3n. Estos montos se ajustan peri\u00f3dicamente por inflaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sanciones penales por violaciones contables:<\/strong><\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Corporaciones<\/strong>: multas de hasta 25 millones de d\u00f3lares por violaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Personas f\u00edsicas<\/strong>: multas de hasta 5 millones de d\u00f3lares y encarcelamiento de hasta 20 a\u00f1os.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La FCPA en 2024: estad\u00edsticas de cumplimiento<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En 2024, la aplicaci\u00f3n de la FCPA se mantuvo s\u00f3lida, con el DOJ y la SEC emprendiendo conjuntamente 38 acciones de cumplimiento, incluidos 14 casos corporativos y 24 enjuiciamientos individuales.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Las estad\u00edsticas clave incluyen:<\/strong><\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>El total de sanciones y multas super\u00f3 los 1.280 millones de d\u00f3lares recaudados por las autoridades estadounidenses, lo que convierte a 2024 en uno de los diez a\u00f1os con mayor recaudaci\u00f3n en la historia de la FCPA.<\/li>\n\n\n\n<li>Los gobiernos extranjeros y otros organismos estadounidenses recuperaron 400 millones de d\u00f3lares adicionales en acciones de cumplimiento relacionadas.<\/li>\n\n\n\n<li>El DOJ emprendi\u00f3 9 acciones de cumplimiento corporativas, recaudando aproximadamente 1.090 millones de d\u00f3lares en sanciones.<\/li>\n\n\n\n<li>Al menos 31 empresas estaban bajo investigaci\u00f3n de la FCPA al finalizar 2024.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para un informe m\u00e1s detallado de estos hallazgos, consulte el informe m\u00e1s reciente:<br\/><a href=\"https:\/\/fcpa.stanford.edu\/enforcement-actions.html\">https:\/\/fcpa.stanford.edu\/enforcement-actions.html<\/a><\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Las acciones de cumplimiento de la FCPA m\u00e1s grandes<\/h2>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Goldman Sachs y el esc\u00e1ndalo 1MDB (2020) &#8211; 2.900 millones de d\u00f3lares<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Goldman Sachs acord\u00f3 pagar m\u00e1s de 2.900 millones de d\u00f3lares en sanciones para resolver cargos relacionados con su papel en el esc\u00e1ndalo de 1Malaysia Development Berhad (1MDB). El banco suscribi\u00f3 6.500 millones de d\u00f3lares en emisiones de bonos para 1MDB, y las investigaciones revelaron que miles de millones de d\u00f3lares fueron desviados ilegalmente a cuentas personales de altos funcionarios malasios, incluido el entonces primer ministro. Se determin\u00f3 que Goldman Sachs hab\u00eda enga\u00f1ado a los inversores y facilitado el movimiento de fondos robados. Este sigue siendo uno de los mayores acuerdos de la FCPA en la historia. <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-edny\/pr\/goldman-sachs-resolves-foreign-bribery-case-and-agrees-pay-over-29-billion\">(Comunicado de prensa del DOJ)<\/a><\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ericsson (2019) &#8211; 1.060 millones de d\u00f3lares<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La empresa sueca de telecomunicaciones Ericsson pag\u00f3 m\u00e1s de 1.000 millones de d\u00f3lares para resolver cargos del DOJ y la SEC relacionados con esquemas de soborno generalizados en m\u00faltiples pa\u00edses, incluidos Yibuti, China, Vietnam, Indonesia y Kuwait. La empresa admiti\u00f3 haber pagado millones de d\u00f3lares en sobornos durante casi dos d\u00e9cadas a funcionarios gubernamentales a trav\u00e9s de fondos ocultos, contratos ficticios y pagos extracontables para asegurar contratos de telecomunicaciones. <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/opa\/pr\/ericsson-agrees-pay-over-1-billion-resolve-fcpa-case\">(Comunicado de prensa del DOJ)<\/a><\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">MTS (2019) &#8211; 850 millones de d\u00f3lares<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mobile TeleSystems, una empresa rusa de telecomunicaciones, acord\u00f3 pagar 850 millones de d\u00f3lares para resolver cargos de la FCPA relacionados con soborno en Uzbekist\u00e1n. MTS particip\u00f3 en un esquema para pagar sobornos con el fin de obtener licencias de telecomunicaciones y asignaciones de frecuencia en Uzbekist\u00e1n, realizando pagos il\u00edcitos a trav\u00e9s de intermediarios a funcionarios gubernamentales, incluido un funcionario estrechamente vinculado a la hija del entonces presidente de Uzbekist\u00e1n. <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-sdny\/pr\/former-uzbek-government-official-and-uzbek-telecommunications-executive-charged-bribery\">(Comunicado de prensa del DOJ)<\/a><\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Siemens (2008) &#8211; 800 millones de d\u00f3lares<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El conglomerado alem\u00e1n Siemens pag\u00f3 800 millones de d\u00f3lares al DOJ y a la SEC en lo que entonces fue el mayor acuerdo de la FCPA jam\u00e1s alcanzado. El caso involucr\u00f3 soborno sistem\u00e1tico en m\u00faltiples unidades de negocio y pa\u00edses, con la empresa manteniendo cientos de millones de d\u00f3lares en fondos ocultos utilizados para pagar sobornos a funcionarios extranjeros en todo el mundo. La investigaci\u00f3n revel\u00f3 una cultura corporativa de corrupci\u00f3n que hab\u00eda persistido durante d\u00e9cadas. <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/archive\/opa\/pr\/2008\/December\/08-crm-1105.html\">(Comunicado de prensa del DOJ)<\/a><\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Alstom (2014) &#8211; 772 millones de d\u00f3lares<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La empresa energ\u00e9tica francesa Alstom pag\u00f3 772 millones de d\u00f3lares para resolver cargos de la FCPA relacionados con sobornos pagados en Indonesia, Arabia Saudita, Egipto y las Bahamas. Alstom utiliz\u00f3 consultores y socios de empresas conjuntas para canalizar millones en sobornos a funcionarios gubernamentales con el fin de asegurar contratos para plantas de energ\u00eda y otros proyectos de infraestructura. Varios ejecutivos de Alstom tambi\u00e9n fueron enjuiciados individualmente. <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/archives\/opa\/pr\/alstom-sentenced-pay-772-million-criminal-fine-resolve-foreign-bribery-charges\">(Comunicado de prensa del DOJ)<\/a><\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El Programa de Denunciantes de la SEC para violaciones de la FCPA<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El <a href=\"https:\/\/www.sec.gov\/enforcement-litigation\/whistleblower-program\">Programa de Denunciantes de la SEC<\/a> proporciona un poderoso incentivo para que las personas con conocimiento de violaciones de la FCPA reporten la informaci\u00f3n a la SEC y potencialmente reciban una recompensa econ\u00f3mica sustancial por esa informaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El programa \u2014incluida la posibilidad de obtener una recompensa\u2014 est\u00e1 abierto a los denunciantes internacionales porque la mayor\u00eda de las violaciones de la FCPA ocurren fuera de los Estados Unidos. A continuaci\u00f3n se presentan los aspectos clave del programa:<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Accesibilidad internacional<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los ciudadanos y residentes no estadounidenses son plenamente elegibles para participar en el Programa de Denunciantes de la SEC. Desde 2011, m\u00e1s de 2.000 ciudadanos no estadounidenses de m\u00e1s de 100 pa\u00edses han presentado denuncias confidenciales de denunciantes ante la SEC. Los ciudadanos extranjeros no necesitan estar en los Estados Unidos para presentar una denuncia o recibir una recompensa.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Recompensas de la SEC para denunciantes<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los denunciantes elegibles pueden recibir recompensas del 10\u00a0% al 30\u00a0% de las sanciones econ\u00f3micas recaudadas en acciones de cumplimiento exitosas donde las sanciones superen 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares. Las recompensas se pagan de un Investor Protection Fund dedicado, establecido por el Congreso y financiado en su totalidad mediante las sanciones econ\u00f3micas pagadas por los infractores de la ley de valores. No se toma ning\u00fan dinero de los inversores perjudicados para pagar las recompensas de los denunciantes.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Recompensas por acciones relacionadas<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los denunciantes tambi\u00e9n pueden ser elegibles para recompensas basadas en las sanciones recaudadas en \u00abacciones relacionadas\u00bb emprendidas por otros organismos o autoridades, como el DOJ, cuando la misma informaci\u00f3n original condujo tanto a la acci\u00f3n de la SEC como a la acci\u00f3n relacionada. Esto es particularmente relevante para los casos de la FCPA, que a menudo involucran cumplimiento penal y civil paralelo.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Protecciones contra represalias<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La SEC aplica de forma en\u00e9rgica las protecciones contra represalias para los denunciantes. A los empleadores se les proh\u00edbe tomar represalias contra los empleados que reporten posibles violaciones de la ley de valores ante la SEC. Los denunciantes que sufran represalias pueden tener derecho a la reincorporaci\u00f3n, el doble del pago retroactivo de salarios, y la compensaci\u00f3n por los costos del litigio y los honorarios de abogado.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Protecciones de anonimato<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los denunciantes pueden presentar denuncias de forma an\u00f3nima, siempre que est\u00e9n representados por un abogado. La SEC est\u00e1 legalmente obligada a proteger la confidencialidad de la identidad de los denunciantes y no puede divulgar ninguna informaci\u00f3n que razonablemente pudiera revelar la identidad de un denunciante, excepto en circunstancias limitadas, como cuando la divulgaci\u00f3n es exigida por orden judicial.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Requisitos de elegibilidad para la recompensa de denunciante de la SEC<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Para ser elegible para una recompensa, debe cumplir con los siguientes requisitos:<\/strong><\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Umbral de 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares<\/strong>: las sanciones econ\u00f3micas deben totalizar m\u00e1s de 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares, lo que incluye las multas, la restituci\u00f3n de ganancias y los intereses recaudados.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Informaci\u00f3n original<\/strong>: debe presentar informaci\u00f3n derivada de conocimiento independiente, <strong><u>NO<\/u><\/strong> lo que ya es de conocimiento p\u00fablico.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Presentaci\u00f3n voluntaria<\/strong>: la informaci\u00f3n presentada debe ser proporcionada voluntariamente, no porque fue solicitada o exigida por la SEC u otro regulador.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Acci\u00f3n de cumplimiento exitosa<\/strong>: su informaci\u00f3n debe conducir a una acci\u00f3n de cumplimiento exitosa de la SEC que resulte en sanciones superiores a 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La informaci\u00f3n \u00abconduce a\u00bb una acci\u00f3n de cumplimiento si la SEC inicia una investigaci\u00f3n o examen basado en su informaci\u00f3n, o si su informaci\u00f3n contribuye significativamente al \u00e9xito de una investigaci\u00f3n existente.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Programa de Denunciantes de la SEC se ha convertido en uno de los programas de denunciantes m\u00e1s exitosos del mundo. Desde su creaci\u00f3n en 2011, la SEC ha otorgado m\u00e1s de 2.200 millones de d\u00f3lares a 444 denunciantes individuales.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Estad\u00edsticas del Programa de Denunciantes de la SEC<\/h3>\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Indicador<\/strong><\/td><td><strong>Valor<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Total de recompensas desde 2011<\/td><td>M\u00e1s de 2.200 millones de d\u00f3lares<\/td><\/tr><tr><td>Denunciantes individuales recompensados<\/td><td>444<\/td><\/tr><tr><td>Mayor recompensa individual<\/td><td>Aproximadamente 279 millones de d\u00f3lares (a\u00f1o fiscal 2023)<\/td><\/tr><tr><td>Total de recompensas del a\u00f1o fiscal 2024<\/td><td>M\u00e1s de 255 millones de d\u00f3lares a 47 personas<\/td><\/tr><tr><td>Total de recompensas del a\u00f1o fiscal 2023<\/td><td>Aproximadamente 600 millones de d\u00f3lares a 68 personas<\/td><\/tr><tr><td>Pa\u00edses representados por denunciantes<\/td><td>M\u00e1s de 100<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo reportar violaciones de la FCPA?<\/h2>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Los pasos para reportar una violaci\u00f3n de la FCPA<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Paso 1: Re\u00fana pruebas<\/strong><br\/>La SEC busca emprender acciones de cumplimiento basadas en informaci\u00f3n original s\u00f3lida y cre\u00edble. Por lo tanto, es importante reunir y preservar cualquier documento, correo electr\u00f3nico, comunicaci\u00f3n u otra prueba que respalde sus alegaciones ANTES de denunciar.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tenga cuidado de no retirar documentos confidenciales en violaci\u00f3n de la pol\u00edtica de la empresa o de la ley aplicable, como mediante la pirater\u00eda inform\u00e1tica. Conserve copias de los materiales a los que tenga acceso leg\u00edtimo. Tome notas de lo que presenci\u00f3, cu\u00e1ndo y qui\u00e9n estuvo involucrado.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Paso 2: Consulte con un abogado de denunciantes experimentado<\/strong><br\/>No podemos enfatizar esto lo suficiente. Si tiene informaci\u00f3n sobre soborno o una violaci\u00f3n de la FCPA, se recomienda encarecidamente contratar a un abogado especializado en casos de denunciantes de la FCPA, ya que las leyes y reglas para la denuncia son complejas.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un abogado puede ayudarlo a evaluar la solidez de su informaci\u00f3n, determinar ante qu\u00e9 organismo u organismos reportar, preparar su presentaci\u00f3n para maximizar el potencial de una recompensa, proteger su identidad mediante la denuncia an\u00f3nima, y asesorarlo sobre sus derechos.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Paso 3: Presente su denuncia ante el organismo correspondiente<\/strong><br\/>Quienes tengan informaci\u00f3n original pueden presentar una denuncia sin un abogado (no recomendado) presentando un Formulario TCR (Tip, Complaint, or Referral) a trav\u00e9s del <a href=\"https:\/\/www.sec.gov\/enforcement-litigation\/whistleblower-program\/information-about-submitting-whistleblower-tip\">portal en l\u00ednea de la SEC<\/a> en sec.gov\/whistleblower. Si desea reportar de forma an\u00f3nima o es un ciudadano no estadounidense, <strong><u>debe<\/u><\/strong> estar representado por un abogado.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Paso 4: Coopere con la investigaci\u00f3n<\/strong><br\/>El porcentaje de la recompensa (entre el 10\u00a0% y el 30\u00a0%) puede determinarse por varios factores. Uno de los factores que aumentan el porcentaje de la recompensa es el grado de cooperaci\u00f3n de la persona con informaci\u00f3n privilegiada durante una investigaci\u00f3n. Est\u00e9 preparado para proporcionar informaci\u00f3n adicional, aclarar su denuncia original, participar en entrevistas y testificar si es necesario.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Paso 5: Solicite su recompensa<\/strong><br\/>Si una acci\u00f3n de cumplimiento resulta en sanciones superiores a 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares, la SEC publicar\u00e1 un Aviso de Acci\u00f3n Cubierta. Entonces tendr\u00e1 90 d\u00edas para solicitar una recompensa utilizando los formularios correspondientes (WB-APP).<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Representaci\u00f3n legal para denunciantes de la FCPA<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los casos de la FCPA presentan desaf\u00edos \u00fanicos, incluidas cuestiones jurisdiccionales transfronterizas, requisitos regulatorios complejos, y la coordinaci\u00f3n entre las acciones de cumplimiento del DOJ y la SEC. La representaci\u00f3n legal especializada es esencial para manejar estas complejidades.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Consideraciones clave al elegir un abogado de denunciantes de la FCPA:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Experiencia con casos de corrupci\u00f3n internacional y cumplimiento multiagencia<\/li>\n\n\n\n<li>Comprensi\u00f3n de la coordinaci\u00f3n entre la SEC y el DOJ en asuntos de la FCPA<\/li>\n\n\n\n<li>Capacidad para proteger a los clientes en m\u00faltiples jurisdicciones<\/li>\n\n\n\n<li>Historial comprobado en fraude financiero complejo y violaciones de valores<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">International Whistleblower Advocates cuenta con m\u00e1s de 35 a\u00f1os de experiencia, habiendo ganado casos hist\u00f3ricos bajo numerosas leyes de denunciantes con alcance transnacional. Nuestro equipo incluye a <a href=\"https:\/\/whistle-blower.com\/es\/bio\/stephen-m-kohn\/\" type=\"bio\" id=\"219\">Stephen M. Kohn<\/a>, abogado principal en los casos anteriores, y a muchos otros con conocimiento especializado de la FCPA.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Representamos a <a href=\"https:\/\/whistle-blower.com\/es\/story\/bradley-birkenfeld\/\" type=\"story\" id=\"693\">Bradley Birkenfeld<\/a>, cuya divulgaci\u00f3n del esquema de evasi\u00f3n fiscal suiza de UBS condujo a una multa de 780 millones de d\u00f3lares y a una recompensa de denunciante de 104 millones de d\u00f3lares. Tambi\u00e9n representamos a <a href=\"https:\/\/whistle-blower.com\/es\/story\/howard-wilkinson\/\" type=\"story\" id=\"686\">Howard Wilkinson<\/a>, quien expuso la operaci\u00f3n de lavado de dinero rusa de 234.000 millones de d\u00f3lares de Danske Bank, que involucraba a Bank of America, J.P. Morgan y Deutsche Bank.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una gu\u00eda integral para denunciantes internacionales que buscan reportar violaciones de la Foreign Corrupt Practices Act de los EE. 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