{"id":4126,"date":"2026-01-05T15:07:07","date_gmt":"2026-01-05T20:07:07","guid":{"rendered":"https:\/\/whistle-blower.com\/areas-de-practica-globales\/fcpa-whistleblower-lawyer\/"},"modified":"2026-10-05T04:58:05","modified_gmt":"2026-10-05T08:58:05","slug":"abogado-fcpa","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/whistle-blower.com\/es\/areas-de-practica-globales\/abogado-fcpa\/","title":{"rendered":"Abogado FCPA"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si busca un abogado de denunciantes de la Ley de pr\u00e1cticas corruptas en el extranjero (FCPA), no busque m\u00e1s: International Whistleblower Advocates (IWA) es su mejor opci\u00f3n. Nuestros abogados han representado a numerosos denunciantes con informaci\u00f3n sobre el soborno de funcionarios p\u00fablicos por parte de personas o empresas sujetas a las leyes anticorrupci\u00f3n de EE. UU., y han ganado esos casos, ayudando al gobierno a recuperar miles de millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nuestros abogados de denunciantes de la FCPA han representado a clientes en casos hist\u00f3ricos. Esto incluye el caso del denunciante de <em>Danske Bank<\/em>: <a href=\"https:\/\/whistle-blower.com\/es\/story\/howard-wilkinson\/\">Howard Wilkinson<\/a>, quien expuso un esquema de lavado de dinero de 230.000 millones de d\u00f3lares, y que sigue siendo el mayor esquema de lavado de dinero de la historia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nuestros abogados tambi\u00e9n representaron a un denunciante griego an\u00f3nimo que demostr\u00f3 que el gigante farmac\u00e9utico suizo <em>Novartis <\/em>pag\u00f3 millones de d\u00f3lares en sobornos para comercializar medicamentos de forma ilegal, una infracci\u00f3n clara y directa de la FCPA.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si cuenta con pruebas s\u00f3lidas de soborno que involucren a funcionarios p\u00fablicos, comun\u00edquese de inmediato con nuestra firma para recibir asistencia legal, sobre todo dado el plazo de prescripci\u00f3n, que en general es de cinco a\u00f1os para las infracciones antisoborno y de seis a\u00f1os para las infracciones contables, aunque existen pr\u00f3rrogas. Nuestros abogados de la FCPA tambi\u00e9n colaboran con otros bufetes como co-asesores, para aportar nuestra amplia experiencia en la FCPA en cada caso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Nuestras tareas incluyen:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Asesorar a posibles denunciantes<\/strong>: Ayudamos a nuestros clientes a evaluar la informaci\u00f3n para determinar si califica conforme a los programas de denunciantes de la SEC o la CFTC, a valorar la solidez de sus pruebas y a comprender los posibles riesgos y recompensas que conlleva denunciar.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Proteger a los denunciantes contra represalias<\/strong>: Nuestros abogados pueden ayudar a hacer valer las protecciones antirrepresalias de la FCPA, asesorar a los clientes sobre c\u00f3mo documentar su situaci\u00f3n laboral y presentar reclamaciones contra un empleador si incurre en represalias, como despido, degradaci\u00f3n o acoso.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Presentar denuncias<\/strong>: El proceso de presentar una denuncia es complejo porque tiene diversas reglas y requisitos. Nuestros abogados cuentan con d\u00e9cadas de experiencia ayudando a los denunciantes a comprender el proceso para obtener recompensas, que oscilan entre el 10 % y el 30 % de las sanciones recaudadas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Gestionar la confidencialidad y el anonimato<\/strong>: Los programas de denunciantes de la SEC y la CFTC permiten reportar de forma an\u00f3nima, y nuestros abogados pueden ayudar a los clientes a reportar an\u00f3nimamente cuando sea posible, manteniendo la confidencialidad y atendiendo a las preocupaciones sobre la reputaci\u00f3n y el empleo actual.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Coordinar con los reguladores de EE. UU.<\/strong>: Nos comunicamos con la SEC o el DOJ en nombre del denunciante, respondemos a solicitudes de informaci\u00f3n, negociamos y guiamos a los denunciantes a trav\u00e9s del largo y arduo proceso de denuncia, que puede tomar varios a\u00f1os.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<div id=\"b-rpcjrn_mkbig07s\" class=\"brxe-block callout gbrx-rpcjrn\"><div id=\"b-zquqgq_mkbig07s\" class=\"brxe-block callout__container-info gbrx-zquqgq\"><h3 id=\"b-bgrihr_mkbig07s\" class=\"brxe-heading callout__heading gbrx-bgrihr\">C\u00f3mo mantenerse an\u00f3nimo<\/h3><p id=\"b-ibchmo_mkbig07s\" class=\"brxe-text-basic callout__description gbrx-ibchmo\">La mejor manera de permanecer en el anonimato es guardar silencio y no dejar que nadie sepa que usted tiene informaci\u00f3n sobre soborno en el extranjero.<\/p><\/div><i id=\"b-xfzjeu_mkbig07s\" class=\"ion-ios-bulb brxe-icon callout__icon gbrx-xfzjeu\"><\/i><\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dado que la mayor\u00eda de los casos de la FCPA est\u00e1n relacionados con sobornos en el extranjero, nuestro equipo suele trabajar con clientes de todo el mundo para abordar cuestiones legales de alcance transnacional. Esto tambi\u00e9n puede incluir lavado de dinero, evasi\u00f3n fiscal, infracciones de sanciones y fraude contra el gobierno de EE. UU.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Tipos de infracciones de la FCPA que atendemos<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Infracciones antisoborno<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La FCPA proh\u00edbe principalmente el pago de sobornos a funcionarios extranjeros para obtener o conservar negocios, lo cual aplica a personas de EE. UU. o a empresas estadounidenses y extranjeras que cotizan en bolsa y tienen la obligaci\u00f3n de reportar. La definici\u00f3n de funcionario extranjero se extiende a entidades de propiedad estatal o bajo control estatal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Estos casos incluyen:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Pagos directos en efectivo a ministros del gobierno o funcionarios de contrataci\u00f3n para obtener contratos<\/li>\n\n\n\n<li>Pagos realizados a trav\u00e9s de agentes, consultores o intermediarios externos que transfieren los sobornos<\/li>\n\n\n\n<li>Regalos, viajes o entretenimiento lujosos para funcionarios extranjeros m\u00e1s all\u00e1 de lo habitual y razonable<\/li>\n\n\n\n<li>Contratar a familiares de funcionarios p\u00fablicos en &#8220;empleos fantasma&#8221; o arreglos de consultor\u00eda ficticios<\/li>\n\n\n\n<li>Donaciones caritativas realizadas por indicaci\u00f3n de funcionarios a entidades que ellos controlan<\/li>\n\n\n\n<li>Pagos a funcionarios de empresas de propiedad estatal<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Infracciones de libros y registros \/ controles internos<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La FCPA exige que los emisores mantengan controles internos adecuados. Las transacciones deben ejecutarse y los activos deben consultarse o contabilizarse conforme a la autorizaci\u00f3n de la direcci\u00f3n. Sin embargo, ocurren infracciones, como cuando un empleado falsifica documentos a sabiendas para ocultar pagos de sobornos u oculta pagos categorizando los sobornos como gastos.<br><br><strong>Los ejemplos incluyen:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Disfrazar sobornos como gastos comerciales, tales como honorarios de consultor\u00eda, comisiones o costos de marketing<\/li>\n\n\n\n<li>Mantener fondos il\u00edcitos fuera de los libros contables<\/li>\n\n\n\n<li>No implementar sistemas que detecten o impidan pagos indebidos<\/li>\n\n\n\n<li>Falsificar facturas, contratos u otra documentaci\u00f3n con el fin de ocultar pagos<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Recompensas para denunciantes<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Conforme al Programa de denunciantes de la SEC (SEC Whistleblower Program), los denunciantes pueden calificar para recompensas monetarias si proporcionan voluntariamente a la SEC informaci\u00f3n original sobre infracciones de las leyes federales de valores, incluidas las infracciones de la FCPA, que resulten en una acci\u00f3n de cumplimiento exitosa con sanciones monetarias superiores al mill\u00f3n de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un denunciante puede recibir una recompensa de entre el 10 % y el 30 % del total de las sanciones monetarias recaudadas. Desde su creaci\u00f3n en 2011\/2012, conforme a la la Ley Dodd-Frank (Dodd-Frank Act), el Programa de denunciantes de la SEC ha otorgado m\u00e1s de 2.200 millones de d\u00f3lares a m\u00e1s de 440 denunciantes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La relaci\u00f3n entre la FCPA, la Dodd-Frank y la SEC<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La FCPA en s\u00ed (promulgada en 1977) proh\u00edbe el soborno de funcionarios extranjeros y exige libros y registros precisos, pero originalmente no ten\u00eda ning\u00fan programa de recompensas para denunciantes. La SEC y el DOJ hacen cumplir la FCPA, pero hab\u00eda pocos incentivos para que las personas se presentaran a denunciar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En 2010, la Ley Dodd-Frank cambi\u00f3 esta situaci\u00f3n al crear el Programa de denunciantes de la SEC, que cubre las infracciones de cualquier ley de valores que la SEC haga cumplir, incluida la FCPA. La Dodd-Frank no modific\u00f3 la FCPA directamente; cre\u00f3 un mecanismo de recompensas que aplica a las infracciones de la FCPA porque la SEC tiene autoridad de cumplimiento sobre ellas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es importante se\u00f1alar que los ciudadanos extranjeros que no viven en los Estados Unidos tambi\u00e9n pueden presentar denuncias y recibir recompensas. No necesitan ser ciudadanos estadounidenses, residentes ni empleados de empresas de EE. UU. Lo esencial es que la infracci\u00f3n est\u00e9 bajo la jurisdicci\u00f3n de la SEC, por lo general porque la empresa tiene valores registrados en EE. UU. o porque la conducta involucra a los mercados estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Consideraciones pr\u00e1cticas para denunciantes extranjeros:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Pueden permanecer en el anonimato durante todo el proceso<\/li>\n\n\n\n<li>Su identidad solo se revela a la SEC al cobrar una recompensa<\/li>\n\n\n\n<li>No necesitan reportar a las autoridades de su pa\u00eds de origen primero<\/li>\n\n\n\n<li>Las recompensas se pagan sin importar d\u00f3nde viva el denunciante<\/li>\n\n\n\n<li>El tratamiento fiscal var\u00eda seg\u00fan el pa\u00eds, por lo que necesitan asesor\u00eda fiscal internacional<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Por qu\u00e9 buscar asistencia legal de nuestros abogados de la FCPA<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Reportar una infracci\u00f3n de la FCPA para obtener una recompensa de denunciante implica presentar informaci\u00f3n ante la Comisi\u00f3n de bolsa y valores (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC). La SEC administra el programa de denunciantes \u2014creado mediante la Ley Dodd-Frank\u2014 que cubre las infracciones de la FCPA. Deben seguirse procedimientos espec\u00edficos y cumplirse ciertos requisitos para recibir una recompensa, que oscila entre el 10 % y el 30 % de lo recuperado por el gobierno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Nuestros abogados de la FCPA pueden ayudarlo a:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Entender mejor las complejidades internacionales<\/li>\n\n\n\n<li>Evaluar la informaci\u00f3n para determinar si califica<\/li>\n\n\n\n<li>Maximizar sus probabilidades de recibir una recompensa<\/li>\n\n\n\n<li>Proteger el anonimato y la confidencialidad<\/li>\n\n\n\n<li>Evitar riesgos para usted y su carrera<\/li>\n\n\n\n<li>Gestionar el proceso de varios a\u00f1os<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si cuenta con informaci\u00f3n y desea acalarar sus inquietudes, le sugerimos que se comunique de inmediato con nuestro equipo de la FCPA para recibir asistencia legal gratuita y confidencial. Trabajamos por honorarios de contingencia, lo que significa que solo cobraremos si le ayudamos a obtener una recompensa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00a1Comun\u00edquese ahora para recibir asistencia legal de un experto!<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Orientamos a denunciantes internacionales a lo largo del proceso de reportar corrupci\u00f3n en el extranjero de forma an\u00f3nima y de solicitar recompensas conforme a diversas leyes anticorrupci\u00f3n de EE. 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