{"id":4030,"date":"2025-10-09T20:40:33","date_gmt":"2025-10-10T00:40:33","guid":{"rendered":"https:\/\/whistle-blower.com\/?p=4030"},"modified":"2026-08-05T18:09:21","modified_gmt":"2026-08-05T22:09:21","slug":"las-autoridades-de-ee-uu-impusieron-1-500-millones-de-dolares-en-sanciones-en-casos-de-la-fcpa-en-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/whistle-blower.com\/es\/las-autoridades-de-ee-uu-impusieron-1-500-millones-de-dolares-en-sanciones-en-casos-de-la-fcpa-en-2022\/","title":{"rendered":"Las autoridades de EE. UU. impusieron 1.500 millones de d\u00f3lares en sanciones en casos de la FCPA en 2022"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En 2022, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y la Securities and Exchange Commission (Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores, SEC) impusieron m\u00e1s de 1.500 millones de d\u00f3lares en sanciones en casos relacionados con la&nbsp;<a href=\"https:\/\/whistleblowersblog.org\/faqs\/what-is-the-foreign-corrupt-practices-act\/\">Foreign Corrupt Practices Act<\/a>&nbsp;(Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero, FCPA), seg\u00fan&nbsp;<a href=\"https:\/\/fcpa.stanford.edu\/fcpac-reports\/2022-fcpa-year-in-review.pdf\">un nuevo informe de FCPA Clearinghouse<\/a>. En general, el informe muestra un aumento de la actividad relacionada con la FCPA&nbsp;<a href=\"https:\/\/whistleblowersblog.org\/foreign-corruption-whistleblowers\/2021-a-down-year-for-fcpa-enforcement\/\">en comparaci\u00f3n con 2021<\/a>, aunque las cifras siguen por debajo de las registradas entre 2016 y 2020.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta cifra representa un aumento dr\u00e1stico respecto a los 360 millones de d\u00f3lares en sanciones impuestas en 2021. Sin embargo, la cifra de 2022 no alcanza el promedio de los \u00faltimos 10 a\u00f1os y queda muy por debajo del r\u00e9cord de 6.100 millones de d\u00f3lares en sanciones impuestas en 2016.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Del mismo modo, las 25 acciones de cumplimiento relacionadas con la FCPA presentadas en 2022 representan un aumento respecto a las 20 presentadas en 2021, pero siguen por debajo del promedio de los \u00faltimos 10 a\u00f1os. De las 25 acciones, 18 fueron presentadas por el DOJ y las 7 restantes por la SEC.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La FCPA proh\u00edbe el pago de cualquier objeto de valor a funcionarios de gobiernos extranjeros con el fin de obtener una ventaja comercial. Tambi\u00e9n contiene disposiciones contables que exigen que las empresas que cotizan en bolsa lleven y conserven libros y registros que reflejen con exactitud sus transacciones. En 2010, la&nbsp;<a href=\"https:\/\/whistleblowersblog.org\/faqs\/what-is-dodd-frank-act\/\">Dodd-Frank Act<\/a>&nbsp;(DFA) incorpor\u00f3 disposiciones para denunciantes a la FCPA. Las personas pueden revelar informaci\u00f3n relevante sobre posibles infracciones de la FCPA a la SEC o a la Commodity Futures Trading Commission.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A trav\u00e9s de los&nbsp;<a href=\"https:\/\/whistleblowersblog.org\/faqs\/what-is-the-sec-whistleblower-program\/\">programas de denunciantes de la SEC<\/a>&nbsp;y de la&nbsp;<a href=\"https:\/\/whistleblowersblog.org\/faqs\/what-is-cftc-whistleblower-award-program\/\">CFTC<\/a>, los denunciantes que cumplen los requisitos \u2014personas que aportan de forma voluntaria a la SEC o a la CFTC informaci\u00f3n original que da lugar a una acci\u00f3n de cumplimiento exitosa\u2014 tienen derecho a una recompensa econ\u00f3mica de entre el 10 % y el 30 % de los fondos recuperados por el gobierno. Adem\u00e1s, bajo las disposiciones sobre acciones relacionadas de la DFA, cuando la revelaci\u00f3n de un denunciante a la SEC tambi\u00e9n da lugar a una acci\u00f3n de cumplimiento exitosa por parte de otro organismo, el denunciante tiene derecho a una recompensa de entre el 10 % y el 30 % de los fondos recuperados en esa acci\u00f3n. Por ejemplo, un denunciante cuya revelaci\u00f3n d\u00e9 lugar a cargos bajo la FCPA tanto por parte de la SEC como del DOJ podr\u00eda ser elegible para recibir recompensas basadas en las sanciones recaudadas por ambos organismos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La mayor\u00eda de las sanciones de la FCPA impuestas en 2022 provienen de un reducido n\u00famero de acciones de cumplimiento. Seg\u00fan FCPA Clearinghouse, &#8220;las sanciones impuestas a Glencore plc (701 millones de d\u00f3lares), ABB Ltd. (400 millones de d\u00f3lares) y Honeywell International Inc. (160 millones de d\u00f3lares), tres de las diez empresas acusadas de infracciones relacionadas con la FCPA en 2022, constituyeron el 82 por ciento del total de sanciones impuestas ese a\u00f1o&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan el informe de FCPA Clearinghouse, hubo 12 pa\u00edses extranjeros asociados con las acciones de la FCPA presentadas en 2022. &#8220;Por segundo a\u00f1o consecutivo, Brasil ocup\u00f3 el primer lugar como el pa\u00eds implicado con mayor frecuencia en esquemas de soborno relacionados con la FCPA que dieron lugar a acciones de cumplimiento, con cuatro esquemas distintos&#8221;, se\u00f1ala el informe. &#8220;Los 11 pa\u00edses restantes implicados en 2022 tuvieron un esquema de soborno cada uno. Al analizarlo por regi\u00f3n, Am\u00e9rica Latina fue la m\u00e1s frecuentemente implicada en esquemas de soborno relacionados con la FCPA, con casi la mitad de los esquemas&#8221;.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En 2022, el DOJ y la SEC impusieron m\u00e1s de 1.500 millones de d\u00f3lares en sanciones en casos de la FCPA, un aumento dr\u00e1stico respecto a 2021, aunque las cifras siguen por debajo del promedio de la \u00faltima d\u00e9cada.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4029,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[90],"tags":[],"class_list":["post-4030","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sin-categorizar"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.2 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Las autoridades de EE. 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