Howard Wilkinson
Howard Wilkinson, ex ejecutivo de Danske Bank, es el denunciante que expuso el mayor escándalo de lavado de dinero de la historia: una operación masiva que canalizó unos 230.000 millones de dólares en fondos ilícitos procedentes de Rusia y otros antiguos Estados soviéticos hacia bancos occidentales. Sus revelaciones detuvieron el enorme esquema de lavado de dinero y llevaron a que Danske rindiera cuentas y se viera obligado a someterse a rigurosas reformas internas.
Wilkinson, ciudadano británico, era el jefe de las operaciones de negociación del banco en Estonia. En 2013-2014, planteó internamente su preocupación por actividades sospechosas y por la falta de controles adecuados contra el lavado de dinero. Sus alegaciones fueron inicialmente ignoradas y encubiertas, a pesar de que una auditoría interna confirmó la validez de sus inquietudes.
Finalmente, el banco se vio obligado a admitir que todos sus controles internos no habían logrado detener las transacciones ilegales. En última instancia, el banco se vio obligado a declararse culpable de delitos relacionados con el lavado de dinero y a pagar más de 2.000 millones de dólares en multas.
Wilkinson y sus abogados testificaron ante los Parlamentos danés y europeo, aportando detalles cruciales sobre el funcionamiento interno de los esquemas de lavado de dinero y la importancia de promulgar leyes eficaces de protección al denunciante en Europa.
Por su papel en la exposición del escándalo, Wilkinson ha sido reconocido por su valentía e integridad. En 2020, recibió el prestigioso Allard Prize for International Integrity de la Association of Certified Fraud Examiners. Sus acciones han tenido un impacto significativo en la industria financiera mundial, dando lugar a un mayor escrutinio de las prácticas contra el lavado de dinero y a una mayor conciencia sobre el papel de los denunciantes en el descubrimiento de la mala conducta corporativa.
Su caso desempeñó un papel fundamental para que el Congreso de los Estados Unidos promulgara la Anti-Money Laundering Whistleblower Enhancement Act de 2022 (Ley de Mejora de la Protección de Denunciantes contra el Lavado de Dinero), que establece recompensas económicas obligatorias para los denunciantes cuya información original dé lugar a acciones de cumplimiento exitosas.
