Nuestros expertos preparan y mantienen cuidadosamente un listado actualizado de guías prácticas de denuncia para denunciantes internacionales.
Individuals with information of large UK corporations or wealthy individuals involved in tax evasion can report their concerns to the UK’s tax authority His Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) and…
Introducción Las personas en cualquier parte del mundo con información sobre fraude o manipulación en los mercados de materias primas y derivados —o cualquier violación de la Commodity Exchange Act…
No necesita ser ciudadano estadounidense —ni pisar jamás los Estados Unidos— para reportar fraude de valores ante la SEC y obtener una recompensa del 10–30 % de las sanciones recaudadas. Desde…
Violaciones Bancarias y de Sanciones
Las personas con información sobre lavado de dinero, violaciones de la Bank Secrecy Act o de sanciones pueden reportar de forma anónima ante FinCEN y pueden calificar para una recompensa…
Los denunciantes internacionales han ayudado al IRS a recaudar más de 7.000 millones de dólares en impuestos atrasados y sanciones. Esta guía explica quién puede presentar una denuncia, cómo funciona…
Estrategias Ganadoras
Este artículo describe un marco probado de cinco pasos para construir programas de denunciantes eficaces, basándose en 40 años de evidencia empírica de leyes anticorrupción estadounidenses exitosas como la FCPA…
Anonimato
Presenciar fraude desde fuera de los Estados Unidos puede sentirse aislante. Puede creer que su voz no puede cruzar fronteras, especialmente si desea permanecer en el anonimato. Esta guía está…
Fraude Financiero
Promulgada el 21 de julio de 2010, la Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act creó una nueva era de rendición de cuentas corporativa. Proporciona poderosas protecciones y recompensas…
The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) is a cornerstone of U.S. law prohibiting bribery of foreign officials to gain a business advantage. With a global reach, it also holds publicly…
