Corrupción en el extranjero
Representamos a denunciantes que reportan sobornos en el extranjero y otros actos de corrupción, y que desean denunciar bajo la FCPA.
SERVICIOS JURÍDICOS
Áreas de Práctica
Antilavado de dinero
Representamos a denunciantes que reportan violaciones de las leyes antilavado de dinero (AML) y de sanciones, y que desean enviar una denuncia a FinCEN.
Recompensas para denunciantes del HMRC
Representamos a denunciantes que reportan evasión fiscal y fraude bajo el programa de recompensas para denunciantes del HMRC.
Evasión fiscal
Representamos a denunciantes que reportan a personas que infringen el código tributario de EE. UU. y que desean presentar una denuncia ante el IRS.
Fraude de valores
Representamos a denunciantes que reportan a quienes infringen las leyes de valores y que desean presentar una denuncia ante la SEC.
Fraude de materias primas
Representamos a denunciantes que reportan a quienes infringen las leyes de materias primas y que desean presentar una denuncia ante la CFTC.
Fraude en contratos con el gobierno de EE. UU.
Representamos a denunciantes que reportan fraude y abuso en contratos con el gobierno de EE. UU. y que desean presentar una acción qui tam bajo la FCA.
