Desde 1988, nuestros experimentados abogados internacionales de denunciantes han ayudado a denunciantes de todo el mundo a recuperar miles de millones en casos de evasión fiscal, corrupción en el extranjero, fraude de valores y lavado de dinero. Si tiene información, contáctenos hoy para una consulta gratuita.
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Conozca la historia de Howard Wilkinson, el denunciante de Danske Bank.
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Exfuncionarios del gobierno de EE. UU. y abogados de cumplimiento. Ahora de su lado, defendiendo a los denunciantes en la lucha global contra la corrupción.
Asesora jurídica sénior / Sudamérica y América Latina
Exsubjefe de la División de Investigación Criminal del IRS
Abogado supervisor principal
Enlace jurídico internacional
Exfuncionarios del gobierno de EE. UU. y abogados de cumplimiento. Ahora de su lado, defendiendo a los denunciantes en la lucha global contra la corrupción.
Howard Wilkinson exposed a money laundering scheme involving approximately €200 billion (about $230 billion) in suspicious transactions that flowed through…
Bradley Birkenfeld received a $104 million award from the IRS for whistleblowing on illegal offshore accounts managed by Swiss bank…
Securing over $70 million in awards for our clients—non-U.S. citizens from Europe, Asia, and Latin America.
Over $35 Million under Dodd-Frank for securities frauds committed by an international non-USA bank.
Nuestra práctica se centra en representar a denunciantes en casos de corrupción internacional, violaciones de diversas leyes de EE. UU. y reclamaciones de recompensas para denunciantes.
Representamos a denunciantes que reportan sobornos en el extranjero y otros actos de corrupción, y que desean denunciar bajo la FCPA.
Representamos a denunciantes que reportan violaciones de las leyes antilavado de dinero (AML) y de sanciones, y que desean enviar una denuncia a FinCEN.
Representamos a denunciantes que reportan a personas que infringen el código tributario de EE. UU. y que desean presentar una denuncia ante el IRS.
Representamos a denunciantes que reportan a quienes infringen las leyes de valores y que desean presentar una denuncia ante la SEC.
Representamos a denunciantes que reportan a quienes infringen las leyes de materias primas y que desean presentar una denuncia ante la CFTC.
Representamos a denunciantes que reportan fraude y abuso en contratos con el gobierno de EE. UU. y que desean presentar una acción qui tam bajo la FCA.
Nuestros abogados internacionales de denunciantes tienen clientes de todo el mundo.
Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
Ley de Secreto Bancario (BSA)
Ley de Mejora de la Protección de Denunciantes contra el Lavado de Dinero (AML)
Ley de Reclamaciones Falsas (FCA)
Ley de Mercados de Valores
Ley de Intercambio de Materias Primas (CEA)
Requisitos de sanciones internacionales
Ley de Rentas Internas
Nuestros abogados y expertos han impartido presentaciones y capacitaciones en todo el mundo, incluidos Hungría, Bosnia, Francia, Reino Unido, Kenia, Tailandia, Perú, Montenegro, Serbia, Lituania, Suiza, Polonia, y ante delegaciones de más de 100 países.
IWA y otras ONG asistieron a la CoSP 11 para instar a los Estados parte a replantear su enfoque de la protección de denunciantes, exhortándolos a utilizar las leyes anticorrupción existentes para combatir la corrupción, incluidos el soborno en el extranjero y el lavado de dinero.
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