Esta guía explica cómo los denunciantes internacionales pueden valerse de las leyes de los Estados Unidos para denunciar irregularidades de manera segura y confidencial, qué programas se ajustan a su…

La corrupción en México sigue siendo un problema complejo. Obstaculiza el crecimiento económico, erosiona la confianza pública y alimenta la desigualdad social. Si bien los desafíos son significativos, la lucha…

La False Claims Act (FCA) es una ley antifraude de los Estados Unidos que permite a las personas con información sobre un posible fraude presentar demandas en nombre del gobierno…

El Programa de Denunciantes de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) fue establecido por el Congreso de los EE. UU. para incentivar a las personas a reportar posibles violaciones de…

El Programa de Denunciantes del IRS es uno de los programas de recompensas más consolidados disponibles para denunciantes estadounidenses e internacionales que reportan incumplimiento fiscal.

Todo lo que necesita saber sobre cómo reportar el lavado de dinero y las violaciones de sanciones ante el gobierno federal de los EE. UU. bajo el programa de denunciantes…

El Programa de Denunciantes de la Securities and Exchange Commission (SEC) fue establecido por el Congreso de los EE. UU. para incentivar a los denunciantes a reportar información específica, oportuna…

Esta FAQ está diseñada para ayudarlo a comprender las leyes, los organismos y los programas de denunciantes que combaten el lavado de dinero y la evasión de sanciones.

Una guía integral para denunciantes internacionales que buscan reportar violaciones de la Foreign Corrupt Practices Act de los EE. UU. y potencialmente calificar para recompensas económicas a través del programa…

Conozca el nuevo programa de denunciantes de HMRC del Reino Unido, que ofrece importantes recompensas económicas, protecciones mejoradas e incentivos al estilo estadounidense por reportar fraude fiscal.