El comercio interestatal se define en la FCPA como «el intercambio, comercio, transporte o comunicación entre los distintos Estados, o entre cualquier país extranjero y cualquier Estado, o entre cualquier Estado y cualquier lugar o buque fuera de este…». El término también incluye el uso intraestatal de cualquier medio de comunicación interestatal, o de cualquier otra instrumentalidad interestatal.
Una nueva era para la fiscalización tributaria del Reino Unido: por dentro del “innovador” programa de recompensas para informantes del HMRC
Durante décadas, el referente mundial en la lucha contra los delitos financieros ha sido el modelo estadounidense de recompensas para denunciantes: un sistema que incentiva a personas con información interna…
