La recuperación de activos es el proceso mediante el cual los ingresos derivados de prácticas corruptas se recuperan y se devuelven a la fuente de la que fueron sustraídos.
Una nueva era para la fiscalización tributaria del Reino Unido: por dentro del “innovador” programa de recompensas para informantes del HMRC
Durante décadas, el referente mundial en la lucha contra los delitos financieros ha sido el modelo estadounidense de recompensas para denunciantes: un sistema que incentiva a personas con información interna…
