UK Whistleblowing
What Happens When You Report to HMRC?
When you report someone to HMRC, you’ll get confirmation it was received — but no follow-up after that unless HMRC needs more information from you or you qualify for a…
Preguntas frecuentes
Obtenga respuestas a preguntas importantes sobre la denuncia. Conozca las leyes transnacionales de denunciantes que los protegen y recompensan.
Guía básica sobre denuncias internacionales para denunciantes en el mundo
Esta guía explica cómo los denunciantes internacionales pueden valerse de las leyes de los Estados Unidos para denunciar irregularidades de manera segura y confidencial, qué programas se ajustan a su…
Corrupción en México: Cómo usar las leyes de Estados Unidos para denunciar
La corrupción en México sigue siendo un problema complejo. Obstaculiza el crecimiento económico, erosiona la confianza pública y alimenta la desigualdad social. Si bien los desafíos son significativos, la lucha…
Qui Tam
Ley de reclamaciones falsas para denunciantes internacionales: una pregunta frecuente
La False Claims Act (FCA) es una ley antifraude de los Estados Unidos que permite a las personas con información sobre un posible fraude presentar demandas en nombre del gobierno…
Leyes
Preguntas frecuentes del Programa de denunciantes de la CFTC para denunciantes internacionales
El Programa de Denunciantes de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) fue establecido por el Congreso de los EE. UU. para incentivar a las personas a reportar posibles violaciones de…
Leyes
Programa de denunciantes del IRS: pregunta frecuente de denunciantes internacionales
El Programa de Denunciantes del IRS es uno de los programas de recompensas más consolidados disponibles para denunciantes estadounidenses e internacionales que reportan incumplimiento fiscal.
Leyes
Programa de Denunciantes de FinCEN: una FAQ Integral
Todo lo que necesita saber sobre cómo reportar el lavado de dinero y las violaciones de sanciones ante el gobierno federal de los EE. UU. bajo el programa de denunciantes…
Leyes
Programa de Denunciantes de la SEC para Denunciantes Internacionales: una FAQ
El Programa de Denunciantes de la Securities and Exchange Commission (SEC) fue establecido por el Congreso de los EE. UU. para incentivar a los denunciantes a reportar información específica, oportuna…
Leyes
Leyes de Denunciantes contra el Lavado de Dinero (AML): la FAQ Completa
Esta FAQ está diseñada para ayudarlo a comprender las leyes, los organismos y los programas de denunciantes que combaten el lavado de dinero y la evasión de sanciones.
FCPA
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA): la FAQ Completa
Una guía integral para denunciantes internacionales que buscan reportar violaciones de la Foreign Corrupt Practices Act de los EE. UU. y potencialmente calificar para recompensas económicas a través del programa…
Recompensas
Programa de Recompensas para Denunciantes de HMRC: Cómo Reportar la Evasión Fiscal en el Reino Unido
Conozca el nuevo programa de denunciantes de HMRC del Reino Unido, que ofrece importantes recompensas económicas, protecciones mejoradas e incentivos al estilo estadounidense por reportar fraude fiscal.
